"Está demonstrado cientificamente que 8% da riqueza financeira das famílias do mundo inteiro estão nos paraísos fiscais e que «um terço desta significativa riqueza mundial é gerida na Suiça"
(Peillon, Antoin. 2012. Ces 600 Milliards qui manquent à la France. Enquête au coeur de l'évasion fiscale. Paris: Seuil. pag. 11)
Legislação. Novas regras para prevenir branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo entram hoje em vigor. Bancos são obrigados, por exemplo, a identificar quem depositar mais de 5 mil euros numa conta de...
José António Moreira, Jornal i
Orlando Mascarenhas, Visão on line,
Portugal deu um passo importantíssimo nesta matéria da recuperação de ativos de atividades criminosas.
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Seminário a realizar no dia 7 de Março de 2014 no Auditório do Tribunal de Contas - Lisboa