Combate Cinzento

Miguel Abrantes, Jornal i online

Quando o combate ao branqueamento de capitais coloca em causa a privacidade dos cidadãos, obrigando os comerciantes a identificar os clientes sempre que estes efetuam compras de valor reduzido em numerário, não se está a combater o branqueamento de capitais, mas sim a realizar um combate cinzento.

A proteção dos denunciantes

Patrick Pitta Simões

Sessão realizada a 4 de maio no âmbito da TERTÚLIA de FRAUDE, onde foi abordada a transição do Compliance para os Canais de Denúncia e para a recém-publicada lei de proteção dos denunciantes.