Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Investigação dos Panama Papers chega ao fim
Fri, 14 Oct 2016 00:00:00 GMT
Investigação dos Panama Papers chega ao fim

Panama Papers O comité de peritos criado na sequência do escândalo "papéis do Panamá" para avaliar as práticas financeiras no país e sugerir medidas de combate à evasão fiscal terminou o seu trabalho. O Governo do Panamá anunciou esta sexta-feira que o comité de peritos criado na sequência do escândalo "papéis do Panamá" para avaliar as práticas financeiras no país e sugerir medidas de combate à evasão fiscal...

Branqueamento e o processo de transporte físico de dinheiro

Orlando Mascarenhas, Jornal i online

Os lucros e a profunda capacidade de infiltração das organizações criminosas em setores sujeitos ao controlo da administração pública vão aumentando a uma escala elevadíssima, assemelhando-se esta criminalidade a uma entidade económica global, com um sentido empresarial,  e especializada no fornecimento de diversos tipos de bens e serviços – ilegais e legais. O impacto na economia é enorme, afetando as receitas fiscais dos diversos países, estimando-se que na União Europeia cause anualmente às empresas um prejuízo de 670 mil milhões de euros.

O Veto Presidencial e os Falsos Positivos

Filipe Pontes, Visão online,

 

Considerando o último relatório disponível no sítio do Fundo de Garantia de depósitos (30/06/2014) a percentagem de depósitos superiores a 50 000 € é de 3,5 % em número de depositantes (cerca de 567 000 depositantes) e em termos de montante 53,6 % (cerca de 87 195 milhões de euros).

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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Presidente da República promulga novo decreto do Governo sobre acesso a informação bancária
Thu, 6 Oct 2016 00:00:00 GMT
Presidente da República promulga novo decreto do Governo sobre acesso a informação bancária

O Presidente da República promulgou hoje um novo decreto do Governo que transpõe regras internacionais sobre troca de informações financeiras, sem a parte relativa a residentes em território nacional que motivou um veto presidencial na semana passada.

Esta decisão foi divulgada na página da Presidência da República na Internet, numa nota em que se salienta que "o...