De acordo com o protocolo assinado entre a EGP-UPBS (Escola de Gestão do Porto, Porto, Portugal) e a FIA (Fundação Instituto de Administração, São Paulo, Brasil), tendo por base a Pós-Graduação em Gestão de Fraude, existente em Portugal, e a Pós-Graduação Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance, existente no Brasil, realizou-se de 19 de Junho a 7 de Julho (1917) o curso intensivo Pós-graduação em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance, num total de 100 horas.
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Doze militares detidos por corrupção em preventiva |
| Fri, 7 Jul 2017 00:00:00 GMT Doze militares detidos por corrupção em preventiva LISBOA Os 12 militares da Força Aérea detidos, na passada terçafeira, por suspeita de corrupção ficaram em prisão preventiva. lá os quatro empresários também detidos, no âmbito da segunda fase da "Operação ZEUS", ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades. As medidas de coação foram conhecidas anteontem ao início da madrugada. O major-general Raul Milhais de Carvalho, que controlava as... |
A informação financeira num contexto de terrorismo
Orlando Mascarenhas, Jornal i online
É essencial que as instituições financeiras respondam a estas situações reativas num espírito de urgência. É determinante que as instituições financeiras desempenhem um papel fundamental nas investigações a curto e longo prazo, pois estas têm e continuarão a fornecer valiosíssimas informações financeiras, oportunas e determinantes, para o sucesso das investigações.
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The social and economic impact of fraud and corruption- 25/11/2017
We are pleased to announce that the submissions of papers to the 4th OBEGEF Interdisciplinary Insights on Fraud and Corruption Conference (I2FC2017) is open.
This year main theme is ‘The social and economic impact of fraud and corruption’.
As fragilidades do setor financeiro quanto ao risco de branqueamento de capitais
Orlando Mascarenhas, Visão online,
Num recente trabalho publicado pela Autoridade de Supervisão Europeia para a área financeira, foram apontados diversos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo a que o setor financeiro da União Europeia está exposto, decorrente de sistemas e controlos insuficientes de mecanismos de anti branqueamento de capitais
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