Participação: António Maia
Intervenção feita no dia 13 de Janeiro de 2016 no âmbito das 2ª Jornadas de Gestão
José Manuel Pires Leal, Visão online,
Sem demérito para outros necessários investimentos para a diminuição da fraude, importa recuperar pensamento feito, no qual se reitera que o investimento efetuado em tenra idade na educação e nos valores tende a evitar uma maior intensidade de processos repressivos na fase adulta.
...
Casinos, advogados e imobiliárias no centro da lavagem de dinheiro |
Mon, 4 Jan 2016
Investigação. Um estudo liderado pelo Ministério da Justiça faz a avaliação do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O diagnóstico é que Portugal tem poucas defesas contra quem queira financiar as atividades dos radicais islâmicos Portugal apresenta risco de financiamento de terrorismo |
José António Moreira, OBEGEF
O regime de resolução das instituições financeiras foi alterado a nível europeu, vigorando desde o início do mês um regime de “bail in”. Em caso de dificuldades, antes dos contribuintes serem chamados a responder pelas perdas da instituição há uma hierarquia de outros potenciais salvadores....