| Operação Lava Jato entre os finalistaas de Prémio Anticorrupção |
| Tue, 15 Nov 2016
A operação anticorrupção brasileira Lava Jato, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, dois jornalistas do diário turco Cumhuriyet e um gerente do Banco das Maldivas são os finalistas do Prémio Anticorrupção da organização não-governamental Transparency International. Em comunicado divulgado hoje, a organização de combate à corrupção anunciou que "todos os candidatos... |
O Orçamento e o combate à Fraude
Filipe Pontes, Jornal i online
Para um orçamento que apresenta uma despesa total prevista de 87 168 M € ter apenas um objetivo de deteção de fraude quantificado cerca de 0,01% parece muito pouco e na minha ótica defraudou as minhas expetativas iniciais..
Os códigos de Ética e o combate à fraude
Maria do Céu Ribeiro, Visão online,
Os códigos de Ética nos tempos que correm parecem ser, em termos metafóricos, o “casaco de tamanho médio” que nem serve ao gordo, pondo em causa o seu contributo no combate à fraude..
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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Investigação dos Panama Papers chega ao fim |
| Fri, 14 Oct 2016 00:00:00 GMT Investigação dos Panama Papers chega ao fim Panama Papers O comité de peritos criado na sequência do escândalo "papéis do Panamá" para avaliar as práticas financeiras no país e sugerir medidas de combate à evasão fiscal terminou o seu trabalho. O Governo do Panamá anunciou esta sexta-feira que o comité de peritos criado na sequência do escândalo "papéis do Panamá" para avaliar as práticas financeiras no país e sugerir medidas de combate à evasão fiscal... |
Branqueamento e o processo de transporte físico de dinheiro
Orlando Mascarenhas, Jornal i online
Os lucros e a profunda capacidade de infiltração das organizações criminosas em setores sujeitos ao controlo da administração pública vão aumentando a uma escala elevadíssima, assemelhando-se esta criminalidade a uma entidade económica global, com um sentido empresarial, e especializada no fornecimento de diversos tipos de bens e serviços – ilegais e legais. O impacto na economia é enorme, afetando as receitas fiscais dos diversos países, estimando-se que na União Europeia cause anualmente às empresas um prejuízo de 670 mil milhões de euros.