Carlos Pimenta, Jornal i online
Viva a transparência. Cuidado com a palavra de ordem “transparência”.
Ética empresarial e a globalização na era das empresas transnacionais
Manuel Carlos Nogueira, Visão online,
As empresas transnacionais não podem deixar de esquecer que a maximização do lucro, só é possível quando um crescente número de consumidores se fidelizar a essas empresas e aderir aos seus produtos
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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Recorde: 4297 denúncias de operações suspeitas |
| Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 GMT Branqueamento de capitais Em 10 meses, queixas à PGR levaram à suspensão de 38 operações bancárias Recorde: 4297 denúncias de operações suspeitas Lucília Tiago É um recorde. Entre janeiro e o final de outubro deste ano, bancos, sociedades de investimento, seguradoras e outras instituições financeiras fizeram chegar ao Ministério Público 4297 denúncias de operações financeiras suspeitas. Trata-se do número mais elevado dos últimos cinco anos,... |
Peso da Economia Não Registada em Portugal
Óscar Afonso, Jornal i online
O Observatório de Economia e Gestão de Fraude tem dado conta do peso da Economia Não Registada em Portugal. Os últimos dados existentes referem-se ao período 1970-2015 e revelam uma tendência de aumento desde o início do período, passando a representar 27,29% do PIB oficial e correspondendo a 48993 milhões de euros em 2015 – suportaria o orçamento do ministério da Saúde durante cinco anos
Panama Papers: Ondas de choque à escala global
Orlando Mascarenhas, Visão online,
Um passo importante no caminho de combate ao uso dos centros financeiros offshore para esconder os ganhos ilícitos, é a adoção por parte das autoridades governativas destas jurisdições de medidas que permitam a transparência na identificação do beneficiário final dos instrumentos financeiros e por banir do sistema financeiro global todas as jurisdições que recusarem abandonar a confidencialidade e segredo bancário ali existente
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