Durante um período de três anos, a Autoridade Tributária e Aduaneira não controlou a saída dez mil milhões de euros para contas "offshore". No centro desta controvérsia estão 20 declarações, num valor médio de 490 milhões de euros cada uma, que estão agora a ser investigadas. A lei prevê que os bancos comuniquem transferências para fora do País, de forma a que o Fisco possa escrutinar eventuais casos de branqueamento de...

Ao perseguir os lucros do crime, as investigações patrimoniais e financeiras do Gabinete de Recuperação de Ativos têm detetado casos de branqueamento de capitais que deram origem a mais processos-crime autónomos do ilícito "original". Verificou-se um aumento de processos por lavagem de dinheiro