Óscar Afonso, Público online,
No caso Caixa Geral de Depósitos (CGD) a discussão tende a resumir-se à questão “Havia ou não acordo com António Domingues para isentar a administração da CGD da entrega das declarações de património no Tribunal Constitucional?”
| Fisco deixou sair 10 mil milhões de euros |
| Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 GMT Fisco deixou sair 10 mil milhões de euros Durante um período de três anos, a Autoridade Tributária e Aduaneira não controlou a saída dez mil milhões de euros para contas "offshore". No centro desta controvérsia estão 20 declarações, num valor médio de 490 milhões de euros cada uma, que estão agora a ser investigadas. A lei prevê que os bancos comuniquem transferências para fora do País, de forma a que o Fisco possa escrutinar eventuais casos de branqueamento de... |
António João Maia, Jornal i online
Muitas explicações existem para ilustrar estas opções. Quase todas nos conduzem ao mesmo lugar. Ao indivíduo, à sua consciência e às relações com terceiros.
Edgar Pimenta, Visão online,
E quais os impactos que o regulamento traz, numa perspetiva de segurança da informação e de fraude?
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| Investigações detetam branqueamento |
| Sat, 25 Feb 2017 Investigações detetam branqueamento Ao perseguir os lucros do crime, as investigações patrimoniais e financeiras do Gabinete de Recuperação de Ativos têm detetado casos de branqueamento de capitais que deram origem a mais processos-crime autónomos do ilícito "original". Verificou-se um aumento de processos por lavagem de dinheiro |