Know Your Customer (KYC): a importância da Inteligência Artificial no combate à criminalidade financeira

Mário Tavares da Silva, Expresso online

A Inteligência Artificial permitirá, também, analisar, automaticamente, a entrada e saída dos montantes associados às múltiplas transações, identificando quaisquer anomalias nos dados fornecidos, sinalizando, com base numa gestão inteligente desses dados e com recurso a uma utilização precisa e confiável dos algoritmos, as transações, os clientes ou as comunicações suspeitas, suscetíveis de indiciar a prática de comportamentos fraudulentos

Crónica em tons esparsos de negro

Pedro Moura, Expresso online

Será Portugal um lugar para os nossos filhos? Merecerão eles este lugar esconso e provinciano que lhes estamos a deixar em legado? Teremos algo a objetar se eles escolherem outros poisos para fazer a sua vida? Temo que não

Compras “online”: nem todas as empresas são sérias

José António Moreira, Expresso online

As férias passaram, o retorno ao trabalho e às preocupações associadas é um facto. Continua pendente, sem fim à vista, a reclamação sobre serviços pagos e não usufruídos. Entretanto, os mercados “online” vão continuar a ser parte da vida do dia-a-dia, mas o medo de voltar a ser defraudado é enorme. Na selva “online”, o perigo espreita a cada esquina

O mistério do excedente orçamental desaparecido

Óscar Afonso, Expresso online

Se as contas publicas registarem, efetivamente, um excedente orçamental em 2023, estamos perante uma situação inaudita, pois geralmente, no reporte de setembro, o valor previsto do défice orçamental do ano é muito próximo do apresentado pouco tempo depois, em outubro, no relatório da proposta orçamental. Por isso, a bem da transparência e do bom uso dos dinheiros públicos, esperam-se explicações cabais do destino desse dinheiro

Um tribunal internacional anticorrupção? Sim ou não?

Rute Serra, Expresso online

Nos últimos tempos recrudesceu o debate internacional em torno das vantagens e desvantagens da criação de um tribunal internacional anticorrupção. Conseguimos até alcançar a oportunidade do momentum: atente-se nas afirmações de Gordon Brown (antigo primeiro-ministro do Reino Unido) ao The Times, em março de 2022: “Os crimes de Vladimir Putin são tão hediondos, ultrajantes e extensos que deveríamos agora considerar como levá-lo à justiça não só pelos seus crimes de agressão contra a Ucrânia e pelo seu contínuo reinado de terror, mas pelas suas três décadas de engano e corrupção […] A cada dia que Putin continua no poder, cresce a defesa de um Tribunal Internacional Anticorrupção.”