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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Mon, 26 Jan 2015 00:00:00 GMT
GESTOR DE "HEDGE FUND" CONDENADO NO REINO UNIDOO fundador do "hedge fund" Weavering Capital, Magnus Peterson, foi condenado no Reino Unido. Esta é a primeira vez que um gestor de fundos de
Financiamento do terrorismo. O calcanhar de Aquiles.
Orlando Mascarenhas, OBEGEF
A atenção internacional no suporte financeiro do terrorismo é bastante patente na diversa legislação existente. Os recursos financeiros e materiais estão identificados como sendo a espinha dorsal de qualquer operação terrorista.
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Reunião com representantes da União Europeia
PARTICIPAÇÃO DO OBEGEF EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA U.E. NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PORTUGAL NO CONTROLO DA CORRUPÇÃO
20 de janeiro de 2015
Participação: António João Maia
Para o meu Pedro, em Massamá
Henrique Santos, Visão on line,
“...já te disse várias vezes que tínhamos de investir na educação, na formação e na ética...”
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