Um simples auditor não chega

Maria do Céu Ribeiro, Visão on line,

Necessita-se auditores contabilistas, fiscalistas, sociólogos, filósofos, criminólogos, especialistas em IT e em investigação forense.
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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Mon, 7 Jul 2014 00:00:00 GMT
Fraude nas contas da Gowex

PRESIDENTE DA GOWEX

Garcia Martin, presidente da Gowex, operadora espanhol de telecomunicações, confessou ter falsificado as suas contas nos últimos quatro anos e pediu proteção ao abrigo da lei das falências.

Tue, 8 Jul 2014 00:00:00 GMT
Acusação do DCIAP é uma "peça monumental", diz procurador

MP referiu que esta é uma das burlas mais claras que existiram em Portugal

O Ministério Público voltou ontem a defender que Duarte Lima e Vítor Raposo agiram com calculismo no negócio da compra dos terrenos de Oeiras. O...

Wed, 9 Jul 2014 00:00:00 GMT
GNR E GUARDIA CIVIL

Apreendidos 175 mil euros na fronteira

A GNR e a Guardiã Civil espanhola apreenderam nos últimos dias, na fronteira do Caia, no Alentejo, 175 mil euros. Há suspeitas de branqueamento de capitais: a verba ia ser depositada em bancos.

A primeira interceção ocorreu dia...

Thu, 10 Jul 2014 00:00:00 GMT
EXCLUSIVO. INQUÉRITO-CRIME AO REVITALIZAR

Suspeita de fraude milionária

Houve corrupção num programa para recuperar empresas que movimentava milhões? A Polícia Judiciária está a investigar

O Ministério Público (MP) e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ)...

Fri, 11 Jul 2014 00:00:00 GMT
A "liberalidade" de Ricardo Salgado

O livro "O Último Banqueiro", da autoria das jornalistas do Negócios Maria João Babo e Maria João Gago, relata os 20 anos de Ricardo Salgado à frente do BES. Fala sobre as guerras empresariais, as intrigas familiares, os bastidores, as negociações. E expõe os factos. Editado pela Lua de Papel, o livro é...

A corrupção existe

José António Moreira, Jornal i

A Comissão Europeia divulgou recentemente um relatório sobre o estado da corrupção na União Europeia
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Frases…

Narcóticos e Portugal

"Portugal é um ponto de entrada de narcóticos em trânsito para a Europa, e as autoridades do Governo de Portugal (GOP) indicam que a maioria de dinheiro lavado em Portugal está relacionado com narcóticos. A sua longa costa, vastas águas territoriais e relações privilegiadas com os países da América Latina e da África tornam-no uma porta de entrada na Europa para a cocaína da América Latina e um ponto de transbordo de drogas provenientes da África Ocidental."

(Affairs, United States Department of State - Bureau for International Narcotics and Law Enforcement. 2013. Money Laundering and Financial Crimes. Country Database. Washington: United States Department of State. pág. 321)