, Visão on line,
E isto só aconteceu, note-se, por denúncia...
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Fri, 26 Jun 2015
A Comissão Europeia publicou uma "lista negra" paneuropeia de paraísos fiscais, na qual estão contemplados 30 países ou territórios considerados como não cooperativos em matéria de luta contra a fraude e a evasão fiscais. Quatro desses paraísos fiscais encontram-se na Europa, designadamente Andorra,...
Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo – prevenção da utilização do sistema financeiro
Orlando Mascarenhas, OBEGEF
Na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo é de todo fulcral que exista uma abordagem comum quanto à implementação por parte dos países das medidas que visem esse objetivo
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O desperdício
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Planos preventivos não evitam corrupção
Mon, 15 Jun 2015 00:00:00 GMT
Planos preventivos não evitam corrupçãoInquérito Resultados de questionário são apresentados hoje e mostram que entidades públicas consideram que os documentos falham na identificação de todos os riscos