Fraude Bancária

Jorge Almeida, OBEGEF

Mais de vinte bancos e caixas de poupança podem ter sido lesados em mais de 50 milhões de dólares por um único cliente. A fraude foi descoberta quando o individuo em causa, um grande promotor imobiliário, morreu e a família iniciou o processo de divisão da herança.

Negócio das barragens: novos dados reforçam a estranha intervenção do Estado

Óscar Afonso, Expresso online

Este artigo revela o modo como duas instituições fundamentais do Estado português podem aparentemente desviar-se da sua função de servirem o interesse público e a legalidade. O caso tem a ver com o não pagamento de IMI dos edifícios e construções das barragens de Miranda do Douro, Picote e Bemposta, recentemente vendidas pela EDP

Fraude e corrupção nas organizações – a dúvida subsistente

António Maia, Expresso online

Qual dos dois fatores explica melhor os sinais de prevalência de integridade que as organizações parecem revelar? Os índices de integridade mais adequada da maioria dos seus colaboradores, ou o facto de muitos deles exercerem funções que, pela sua natureza, não oferecem oportunidades vantajosas que justifiquem a opção pela fraude e a corrupção, ou ainda por receio de deteção e punição?