Os códigos de Ética e o combate à fraude

Data:Outubro 20, 2016

Maria do Céu Ribeiro, Visão online,

 

Os códigos de Ética nos tempos que correm parecem ser, em termos metafóricos, o “casaco de tamanho médio” que nem serve ao gordo, pondo em causa o seu contributo no combate à fraude..

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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Data:Outubro 15, 2016
Investigação dos Panama Papers chega ao fim
Fri, 14 Oct 2016 00:00:00 GMT
Investigação dos Panama Papers chega ao fim

Panama Papers O comité de peritos criado na sequência do escândalo "papéis do Panamá" para avaliar as práticas financeiras no país e sugerir medidas de combate à evasão fiscal terminou o seu trabalho. O Governo do Panamá anunciou esta sexta-feira que o comité de peritos criado na sequência do escândalo "papéis do Panamá" para avaliar as práticas financeiras no país e sugerir medidas de combate à evasão fiscal...

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Branqueamento e o processo de transporte físico de dinheiro

Data:Outubro 14, 2016

Orlando Mascarenhas, Jornal i online

Os lucros e a profunda capacidade de infiltração das organizações criminosas em setores sujeitos ao controlo da administração pública vão aumentando a uma escala elevadíssima, assemelhando-se esta criminalidade a uma entidade económica global, com um sentido empresarial,  e especializada no fornecimento de diversos tipos de bens e serviços – ilegais e legais. O impacto na economia é enorme, afetando as receitas fiscais dos diversos países, estimando-se que na União Europeia cause anualmente às empresas um prejuízo de 670 mil milhões de euros.

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O Veto Presidencial e os Falsos Positivos

Data:Outubro 13, 2016

Filipe Pontes, Visão online,

 

Considerando o último relatório disponível no sítio do Fundo de Garantia de depósitos (30/06/2014) a percentagem de depósitos superiores a 50 000 € é de 3,5 % em número de depositantes (cerca de 567 000 depositantes) e em termos de montante 53,6 % (cerca de 87 195 milhões de euros).

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