Nuno Moreira & Manuel Gens, Visão on line,

Algumas empresas multinacionais, com presença também em Portugal, têm vindo a ser objeto de tentativas de fraude através de pedidos de transferências de fundos.

Esta fraude é realizada a uma grande escala, como evidencia um inquérito da Direcção Central de Repressão da Grande Delinquência Financeira em mais de 150 processos de fraudes. Este fenómeno, conhecido no ano 2011, teve no ano de 2012 um relevante impacte financeiro negativo nas respectivas empresas, acima de 30 milhões de Euros.

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André Vieira Castro, Visão on line,

Convirá refletir um pouco sobre tantos e tantos pontos de fragilidade nos sistemas de controlo das empresas.

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José António Moreira, Visão on line

Um sistema de pensões como o que vigora em Portugal, baseado na redistribuição, tem traços comuns a um esquema de fraude piramidal, também dito de Ponzi. O que o distingue de um (verdadeiro) esquema fraudulento é a existência de um interveniente especial - o Estado - que por via das contribuições financeiras que faz para o sistema, ou pela alteração das suas regras de funcionamento, nomeadamente do montante das pensões a pagar, procura assegurar a solvabilidade do mesmo no tempo.

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