Carlos Pimenta, Dinheiro Vivo (JN / DN)
Quantas parcerias e acordos em Portugal são refúgio de fraude, roubo e crime em Angola?
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Crónicas publicadas da responsabilidade do OBEGEF
Jorge Fonseca de Almeida, Jornal de Negócios
Nuno Guita, em co-autoria com Gilda Lopes, Jornal i
O regulamento coloca obstáculos significativos ao processo de Due Diligence (DD), introduzindo um novo conjunto de desafios para as empresas que dependem desses dados para os seus programas de prevenção de branqueamento de capitais (AML) e conhecer os seus clientes (KYC).