Carlos Pimenta, Jornal i
Quando se fala em fraude a generalidade dos indivíduos admitem que se está a falar de fraude fiscal, adopção de determinados comportamentos com o objectivo de obter uma vantagem fiscal indevida.
O nosso inferno dos paraísos fiscais
Carlos Pimenta, Dinheiro Vivo (JN / DN)
Em nome da "concorrência" e do "investimento" criam-se os paraísos fiscais que facilitam enormemente tudo o que de mais hediondo se diz combater
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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Comunicação de suspeitas de branqueamento dispara 43% |
| Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 GMT Comunicação de suspeitas de branqueamento dispara 43% BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Comunicações suspeitas aumentaram 43% em 2019 No ano passado, a Procuradoria-Geral da República recebeu mais de oito mil comunicações de operações suspeitas que, em cerca de 400 casos, foram suspensas e acabaram por levar à abertura de duas centenas de inquéritos que ainda correm. Ao longo de 2019 a Justiça recebeu 8.974 comunicações de operações suspeitas,... |
Uma conversa sobre a fraude
Carlos Pimenta, in Universidade Sénior de Rotary em Matosinhos (12/02/2020)
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Suspeitas de branqueamento congelam 2,5 mil milhões de euros |
| Sun, 16 Feb 2020
Operações suspensas triplicaram em 2019. Justiça ordenou o congelamento de mais de 2,5 mil milhões de euros por suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo Sociedade, 14 e Editorial Número de operações suspensas no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo mais do que triplicou em 2019. Comunicações suspeitas também cresceram |