| Comunicação de suspeitas de branqueamento dispara 43% |
| Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 GMT Comunicação de suspeitas de branqueamento dispara 43% BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Comunicações suspeitas aumentaram 43% em 2019 No ano passado, a Procuradoria-Geral da República recebeu mais de oito mil comunicações de operações suspeitas que, em cerca de 400 casos, foram suspensas e acabaram por levar à abertura de duas centenas de inquéritos que ainda correm. Ao longo de 2019 a Justiça recebeu 8.974 comunicações de operações suspeitas,... |
| Faltam meios para investigar branqueamento de capitais | ||
| Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 GMT Faltam meios para investigar branqueamento de capitais BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Vêm aí novas leis, mas faltam meios para investigar A transposição, para a lei portuguesa, de duas diretívas europeias contra o branqueamento de capitais pode não ter o efeito desejado se os meios da investigação forem os atuais, alertam especialistas em contencioso. A adoção de leis mais duras contra o branqueamento de capitais, com a transposição para o... |
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| Fraude de 5 milhões em carros importados | ||
| Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 GMT OPERAÇÃO 'NETTO PRICE' Fraude de 5 milhões em carros importados INVESTIGAÇÃO GNR faz rusgas no IMTT e Autoridade Tributária para desmantelar internacional ESQUEMA Faturas falsas e corrupção para reaver IVA que nunca era pago JOÃO CARLOS RODRIGUES/ /MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO Pelo menos 14 pessoas dezdelas funcionários do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) ou da Autoridade Tributária - foram ontem detidas numa... |
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| EX-PRESIDENTE DA RELAÇÃO SUSPEITO DE CORRUPÇÃO | ||
| Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 GMT VAZ DAS NEVES EX-PRESIDENTE DA RELAÇÃO SUSPEITO DE CORRUPÇÃO DÉBORA CARVALHO O ex-presidente da Relação de Lisboa Vaz das Neves é arguido no processo Lex por suspeitas de corrupção e abuso de poder. O juiz desembargador, que durante 11 anos liderou este tribunal superior, terá recebido subornos do juiz Rui Rangel para interferir na distribuição eletrórticados processos. Vaz das Neves, jubilado desde 2016, está com termo de identidade e...
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