| Suspeitas de branqueamento congelam 2,5 mil milhões de euros |
| Sun, 16 Feb 2020 Operações suspensas triplicaram em 2019. Justiça ordenou o congelamento de mais de 2,5 mil milhões de euros por suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo Sociedade, 14 e Editorial Número de operações suspensas no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo mais do que triplicou em 2019. Comunicações suspeitas também cresceram |
| Rede de pirataria roubou mais de um milhão de contas bancárias |
| Mon, 17 Feb 2020 Método passava por enviar falsos emails de bancos, sobretudo do Montepio, enganando depois os clientes que davam os seus dados - ficando sem os depósitos. Foto: Getty Images Uma rede de piratas informáticos terá conseguido mais de um milhão de euros de dezenas de contas bancárias através do método de phishing - furto de dados bancários e pessoais. De acordo com o Jornal de... |
| Depois do "Brexit", a União Europeia deve tornar-se o líder mundial em transparência |
| Wed, 19 Feb 2020 Ao deixar a Europa, o Reino Unido perdeu também a sua capacidade de bloquear medidas contra paraísos fiscais, especialmente aqueles que funcionam como seus satélites. Os europeus já não têm uma desculpa para não irem mais longe em termos de transparência. O mundo em que a bilionária Isabel dos Santos e o seu marido, Sindika Dokolo, costumavam voar em aviões particulares,... |
| EDP, CTT, Ascendi e Autoridade Tributária dão origem a fraudes na internet |
| Fri, 21 Feb 2020 A possibilidade de personalizar o remetente dos SMS com carateres alfanuméricos por partes das operadoras móveis nacionais está a criar uma pandemia fraudulenta nos sistemas de pagamentos em Portugal (SMishing), alerta a fintech EuPago. Só entre Lisboa e Porto, as queixas junto das autoridades ascendem já a cerca de um milhar por semana, cujos emissores fazem-se sobretudo passar por empresas como EDP,... |
| LUANDA LEAKS EuroBic contratou empresa de RH de amiga e sócia de Isabel dos Santos |
| Fri, 21 Feb 2020 LUANDA LEAKS EuroBic contratou empresa de RH de amiga e sócia de Isabel dos Santos Após o Luanda Leaks, EuroBic cessou contrato com SDO para evitar riscos reputacionais, pois dona de consultora de recursos humanos é Paula Oliveira, que detém offshore no Dubai e recebeu mais de 100 milhões da Sonangol. SDO avaliava administradores e quadros. |