Notícias sobre fraude
| A corrupção e os seus mitos |
| Sat, 15 Feb 2020 Juiz Conselheiro e ex-diretor da PJ José António Henriques dos Santos Cabral Ciclicamente, ao sabor dos ventos nascidos do peso da opinião pública e também das imposições próprias de uma agencia política fluida, o tema da corrupção emerge no tempo mediático de forma meteórica, para, logo em seguida, se desvanecer. Na verdade, não é de hoje nem de ontem a existência de uma criminalidade económica e... |
| MODERADO RADICAL |
| Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 GMT MODERADO RADICAL Departamentos de compliance sem meios. Operações suspeitas sem escrutínio. Decisões sem registo escrito. Os relatórios de inspecção do Banco de Portugal sobre o EuroBic, o BPA Europa e o BNI mostram como Portugal foi um ponto crucial no branqueamento de capitais angolanos -e levantam muitas perguntas. BRUNO FARIA LOPES O regabofe nos Eurobics deixa perguntas por responder No BNI Europa, pequeno banco sem rede de balcões,... |
| Gestores de topo acreditam que fraudes estão a aumentar |
| Mon, 13 Jan 2020 Estudo da consultora Deloitte mostra que crimes ocorrem sobretudo no sector dos serviços financeiros P16/17 Líderes responsabilizam gestores de topo pelo aumento da fraude Num inquérito realizado pela Deloitte, a quase totalidade dos gestores inquiridos considera que os crimes estão a aumentar no mundo empresarial, com destaque para os serviços financeiros Cristina Ferreira Mais... |
| Conselho de Prevenção da Corrupção preocupado com "duplas portas giratórias |
Fri, 10 Jan 2020 00:00:00 GMT Conselho de Prevenção da Corrupção preocupado com "duplas portas giratórias Leonete Botelho Organismo actualizou recomendações às entidades públicas sobre conflitos de interesses no sector público O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) aprovou na quarta-feira uma nova recomendação sobre gestão de conflitos de interesses no sector público em que dá particular atenção às situações de políticos, gestores, consultores e trabalhadores em... |
| Ministério da Administração Interna obrigado a divulgar dados sobre vistos gold |
| Fri, 3 Jan 2020 00:00:00 GMT Ministério da Administração Interna obrigado a divulgar dados sobre vistos gold O imobiliário tem sido o setor que mais investimento tem registado via vistas gold. Foto: D.R. O Tribunal Administrativo de Lisboa deu provimento a uma ação instaurada pela Transparência e Integridade a exigir que o Ministério da Administração Interna divulgue dados sobre o esquema de atribuição de vistos gold. A Transparência e Integridade (TI) interpôs a ação... |