| MODERADO RADICAL |
| Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 GMT MODERADO RADICAL Departamentos de compliance sem meios. Operações suspeitas sem escrutínio. Decisões sem registo escrito. Os relatórios de inspecção do Banco de Portugal sobre o EuroBic, o BPA Europa e o BNI mostram como Portugal foi um ponto crucial no branqueamento de capitais angolanos -e levantam muitas perguntas. BRUNO FARIA LOPES O regabofe nos Eurobics deixa perguntas por responder No BNI Europa, pequeno banco sem rede de balcões,... |
| O Estado de direito irrita |
| Wed, 29 Jan 2020 00:00:00 GMT O Estado de direito irrita Manuel Soares Há por aí muita confusão sobre a protecção de denunciantes, a validade probatória de informações tomadas públicas e a possibilidade de serem investigadas pelas autoridades. Convém revisitar conceitos básicos para que o rigor substitua o populismo. Na "colaboração premiada", a lei prevê a atenuação ou dispensa de pena para os co-autores de certos crimes que colaborem com as... |
| PGR muda equipa de investigação para o futebol |
| Wed, 29 Jan 2020 00:00:00 GMT PGR muda equipa de investigação para o futebol Procuradora Ana catalão foi nomeada coordenadora das investigações aos casos de corrupção no futebol português e até pode chamar para Lisboa o chamado processo "Cashball" A Procuradora-geral da República, Lucília Gago, decidiu nomear uma nova equipa do Ministério Público para a investigação dos casos de corrupção no futebol. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, o grupo, atualmente... |
| O percurso e a fortuna do clã Dos Santos |
| Sun, 26 Jan 2020 00:00:00 GMT O percurso e a fortuna do clã Dos Santos O império da família Dos Santos: dos resíduos à alta finança angola Há exatamente uma semana, a investigação jornalística Luanda Leaks revelava o que já pairava no ar: Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, terá beneficiado, ao longo de décadas, de favorecimento político e económico em negócios espalhados um pouco por todo o Mundo. O alegado desvio de 115 milhões de dólares da... |
| Rui Rangel quer o salário completo |
| Sun, 26 Jan 2020 00:00:00 GMT OPERAÇÃO LEX Rui Rangel quer o salário completo O juiz Rui Rangel, constituído arguido no âmbito da operação Lex por suspeitas de tráfico de influências e branqueamento de capitais, deu entrada com um reque rimentopara suspender a decisão do Conselho Superior de Magistratura, que o expulsou da profissão. Se o Supremo Tribunal for favorável, o magistrado pode continuar a receber o salário por inteiro, avança o 'Expresso' . A decisão é tomada nos... |