| Suíça acaba com o sigilo bancário |
| Mon, 2 Jan 2017
UBS - O principal arguido do processo Monte Branco, Michel Canals, é um antigo quadro do banco suíço, e geria carteiras de importantes clientes Adeus, paraíso fiscal. Suíça vai ter de entregar automaticamente todos os dados das contas de clientes estrangeiros O país que gere 25% das fortunas privadas de estrangeiros, e que desde 1934 tinha as contas protegidas pelo segredo bancário, vai deixar de ser o local preferido de empresários... |
Componente económico-financeira do crime: Uma visão de futuro
Orlando Mascarenhas, Jornal i online
A criminalidade económico-financeira, traduz-se por ser uma ameaça, identificada na Estratégia de Segurança Interna da União Europeia, e nas suas variadas formas possui tendência para ocorrer onde se consiga o maior benefício financeiro com o menor risco.
Confiança e corrupção
Manuel Castelo Branco, Visão online,
Quando passamos das perceções da corrupção para a experiência da corrupção, as coisas alteram-se um pouco. Da mesma forma que Portugal não parece estar tão mal em termos de desenvolvimento da Economia Verde quanto as perceções indicam, também ao nível do fenómeno da corrupção Portugal parece não estar, em termos relativos, tão mal quanto as perceções sobre ele indicam..
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Criatividade contabilística e contas públicas
José António Moreira, Público online,
1. “Estamos a um mês do final do ano. A manter-se a evolução das vendas e dos gastos, iremos terminá-lo com prejuízo”, disse o contabilista ao gestor da empresa. “Não podemos apresentar contas com prejuízo, caso contrário a banca, depois do fraco resultado do ano passado, cortar-nos-á o crédito ...”, replicou este último, com ar preocupado. “Bem … por agora é tudo. Peça ao diretor comercial para vir cá acima.” A conversa que teve com este último girou em torno das vendas, da pressão a exercer sobre os clientes através de reduções de preço e aumento do prazo de pagamento. No final do ano, o acréscimo de vendas necessário foi uma realidade, o resultado final foi positivo e os credores da empresa ficaram minimamente satisfeitos com a performance anual da empresa.
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Contas bancárias do ex-chefe do SIS foram investigadas |
| Sun, 25 Dec 2016 00:00:00 GMT Vistos gold Antero Luís queixou-se de magistrados que ordenaram quebra de sigilo e averiguação do seu património. Foi vigiado e ouvido em escutas fortuitasContas bancárias do ex-chefe do SIS foram investigada |