| Recorde: 4297 denúncias de operações suspeitas |
| Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 GMT Branqueamento de capitais Em 10 meses, queixas à PGR levaram à suspensão de 38 operações bancárias Recorde: 4297 denúncias de operações suspeitas Lucília Tiago É um recorde. Entre janeiro e o final de outubro deste ano, bancos, sociedades de investimento, seguradoras e outras instituições financeiras fizeram chegar ao Ministério Público 4297 denúncias de operações financeiras suspeitas. Trata-se do número mais elevado dos últimos cinco anos,... |
| Funcionário de conservatória julgado por desvio de 1,6 milhões |
| Thu, 8 Dec 2016 00:00:00 GMT VISEU Funcionário de conservatória julgado por desvio de 1,6 milhões Um funcionário da Conservatória do Registo Predial e Co mercialde Viseu começou on tema ser julgado por ser o autor do desvio de 1,6 milhões de euros. No processo é também arguido um casal amigo do escriturário superior, acusado de branqueamento de capitais. O principal arguido está acusado dos crimes de peculato, falsificação de documentos, fal sidade informática e branquea... |
| Peso da Economia Não Registada em Portugal |
| Wed, 7 Dec 2016 00:00:00 GMT Peso da Economia Não Registada em Portugal Na crónica de hoje vou recordar a actualização do índice de Economia Não Registada (ENR) (paralela ou sombra) em Portugal, para os anos de 2014 e 2015, cuja apresentação ocorreu no passado dia 9 de Novembro. Como tenho referido em crónicas anteriores, em todos os países existe uma parte da Economia, a ENR, usualmente fruto de comportamentos marginais e desviantes que não é acomodada pela contabilidade nacional, sendo o seu... |
| As revelações explosivas de Michel Canals |
| Tue, 6 Dec 2016 00:00:00 GMT As revelações explosivas de Michel Canals Primeiro, não quis dizer nada. Depois, já na prisão, o gestor de fortunas Michel Canals escreveu ao juiz e revelou os negócios e os offshores de Álvaro Sobrinho. E os 10 milhões de euros que Morais Pires, o nº2 de Ricardo Salgado no BES, tinha na Suíça "Exmº sr. juiz, eu estou aqui com homens que mataram, que violaram mulheres e crianças, ou que roubaram, e eu não acho que mesmo que tiver feito um erro deveria estar aqui. Eu... |
| Credit Suisse multado em 16,5 milhões de dólares nos EUA |
| Tue, 6 Dec 2016 00:00:00 GMT LAVAGEM DE DINHEIRO Credit Suisse multado em 16,5 milhões de dólares nos EUA O banco Credit Suisse foi multado em 16,5 milhões de dólares'(15,4 milhões de euros) nos Estados Unidos por falta de controlo na lavagem de dinheiro. A instituição suíça é acusada de não ter detectado transacções ilegais efectuadas por entidades não registadas junto dos reguladores norte-americanos entre janeiro de 2011 e setembro de 2013. |