| RICARDO SALGADO LAVA MILHÕES DE SÓCRATES |
| Sun, 6 Mar 2016 00:00:00 GMT RICARDO SALGADO LAVA MILHÕES DE SÓCRATES EDUARDO DÂMASO/TÂNIA LARANJO Sofia Fava e Fernanda Câncio, ex-mulher e ex-namorada de José Sócrates, ajudaram a esconder a origem de milhares de euros do ex-primeiro-ministro. A verificação desses indícios levou dois assistentes no processo, jornalistas do Correio da Manhã, a requererem a constituição de arguidas de Fava e Fernanda Câncio, por branqueamento de capitais e fraude fiscal. O MP indeferiu, para... |
| COMO FORAM TRAVADAS AS ESCUTAS A RICCIARDI E SALGADO |
| Thu, 10 Mar 2016 00:00:00 GMT BASTIDORES. JUIZ CARLOS ALEXANDRE SUSPEITOU DE CRIME COMO FORAM TRAVADAS AS ESCUTAS A RICCIARDI E SALGADO A guerra na investigação estalou quando o inspector Paulo Silva decidiu que deviam ser interrompidas quase todas as escutas. Argumentos: a interferência da hierarquia das Finanças e a falta de uma sala para ouvir as conversas dos suspeitos. Por António José Vilela As escutas telefónicas judiciais a que estiveram sujeitos os primos ]osé Maria... |
| Andorra vai eliminar sigilo bancário |
| Fri, 11 Mar 2016 00:00:00 GMT Andorra vai eliminar sigilo bancário O Parlamento Europeu aprovou esta semana um acordo entre a UE e Andorra sobre a troca automática de informações sobre contas financeiras, destinado a combater a fraude e a evasão fiscais. O eurodeputado Miguel Viegas foi o relator sobre este acordo na comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários. O acordo, sobre o qual o Parlamento Europeu é consultado, atualiza um acordo celebrado entre a UE e Andorra em 2004 que... |
| Manuel Damásio detido pela Polícia Judiciária |
| Fri, 4 Mar 2016 00:00:00 GMT Manuel Damásio detido pela Polícia Judiciária JUSTIÇA A Polícia Judiciária (PJ) deteve ontem o empresário Manuel Damásio, ex-presidente do Benfica, por suspeita de branqueamento de capitais e tráfico de influências. Em comunicado a PJ explica que a detenção ocorreu no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público junto do Departamento Central de Investigação e Acção Penal e decorre de uma investigação iniciada em finais de 2014 e que deu origem à... |
| LISTA VIP JÁ DEU ORIGEM A 29 PROCESSOS |
| Wed, 9 Mar 2016 00:00:00 GMT LISTA VIP JÁ DEU ORIGEM A 29 PROCESSOS O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) revelou esta segunda-feira, 7 de Março, que a lista VIP já originou 29 processos, 15 dos quais abertos este ano. Alguns destes casos envolvem a consulta de informações fiscais do antigo primeiro-ministro José Sócrates, acrescenta o Diário de Notícias na edição desta terça-feira. Em declarações à agência Lusa, Paulo Ralha afirmou que "o controlo de sigilo fiscal... |