| Casinos, advogados e imobiliárias no centro da lavagem de dinheiro |
| Mon, 4 Jan 2016
Investigação. Um estudo liderado pelo Ministério da Justiça faz a avaliação do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O diagnóstico é que Portugal tem poucas defesas contra quem queira financiar as atividades dos radicais islâmicos Portugal apresenta risco de financiamento de terrorismo |
| Estado aperta o cerco ao branqueamento de capitais |
| Wed, 6 Jan 2016
Combater o branqueamento de capitais é um dos grandes objetivos da nova Comissão de Coordenação da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo - um grupo de trabalho que foi lançado no fim do mandato de Passos Coelho, mas só vai ver a luz do dia com o novo governo. A direção da comissão fica a cargo de Rocha Andrade, mas vai contar com secções especializadas... |
| Ministério Público arquiva queixa contra autarquia por corrupção |
| Fri, 8 Jan 2016
DENÚNCIA ANÓNIMA contra Câmara Municipal de Viana do Castelo refere-se a crimes de corrupção activa e passiva num ajuste directo aprovado em 2013. José Maria Costa lamenta "política de esgoto". O presidente da Câmara de Viana do Castelo anunciou que o Ministério Público (MP) arquivou a queixa "anónima" contra a autarquia, por crimes de corrupção activa e passiva, num ajuste directo aprovado... |
| OPERAÇÃO MARQUES CRUZA-SE COM INVESTIGAÇÃO A SALGADO |
| Sat, 9 Jan 2016
Terreno de Benguela - que está no centro do negócio que Carlos Silva diz ter sido lucrativo - faz parte de um grupo de cinco transações suspeitas do Grupo Espírito Santo em Angola. Autoridades desconfiam que Ricardo Salgado mascarava as contas em Portugal através de vendas fictícias em Angola. Os terrenos de Benguela em que a família de José Sócrates está envolvida e que estão em... |
| AJUSTES DIRETOS MILIONÁRIOS EM ALTA |
| Sat, 9 Jan 2016
Contratos públicos sem concurso cresceram 20% em 2015 e atingiram o registo mais alto em cinco anos eb Quem quer ser milionário... por ajuste direto? O ajuste direto continua a ser o expediente mais usado na Administração Pública para contratar bens e serviços. Para quem disputa os dinheiros do Estado, a modalidade de ajuste direto muitas vezes isenta os fornecedores do desgastante processo de participar num concurso público e... |