Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Data:Julho 8, 2017

 

Doze militares detidos por corrupção em preventiva
Fri, 7 Jul 2017 00:00:00 GMT
Doze militares detidos por corrupção em preventiva

LISBOA Os 12 militares da Força Aérea detidos, na passada terçafeira, por suspeita de corrupção ficaram em prisão preventiva. lá os quatro empresários também detidos, no âmbito da segunda fase da "Operação ZEUS", ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades. As medidas de coação foram conhecidas anteontem ao início da madrugada.

O major-general Raul Milhais de Carvalho, que controlava as...

 

 

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A informação financeira num contexto de terrorismo

Orlando Mascarenhas, Jornal i online

É essencial que as instituições financeiras respondam a estas situações reativas num espírito de urgência. É determinante que as instituições financeiras desempenhem um papel fundamental nas investigações a curto e longo prazo, pois estas têm e continuarão a fornecer valiosíssimas informações financeiras, oportunas e determinantes, para o sucesso das investigações.

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As fragilidades do setor financeiro quanto ao risco de branqueamento de capitais

Data:Julho 6, 2017

Orlando Mascarenhas, Visão online,

Num recente trabalho publicado pela Autoridade de Supervisão Europeia para a área financeira, foram apontados diversos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo a que o setor financeiro da União Europeia está exposto, decorrente de sistemas e controlos insuficientes de mecanismos de anti branqueamento de capitais

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A perceção de fraude em Portugal

Data:Julho 2, 2017

Manuel Carlos Nogueira, Jornal de Notícias

 

O OBEGEF – Observatório de Economia e Gestão de Fraude, publicou recentemente um estudo (pioneiro a nível mundial), que se destina a aferir a perceção de fraude dos portugueses em determinadas dimensões. Esse estudo (para o ano de 2016) teve por base a recolha de cerca de 1.200 inquéritos, sendo que os respondentes escolhidos representam por si só, as principais características da população portuguesa. O objetivo é a construção anual de um Índice de Perceção de Fraude (IPF) em Portugal, e comparar esse valor ao longo dos anos e com as suas respetivas dimensões.

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