| Bancos reportaram 1631 movimentações de dinheiro suspeitas |
| Sun, 18 Oct 2015
O cerco ao branqueamento de capitais está a aumentar e, só nos primeiros seis meses deste ano, os bancos e outras instituições comunicaram ao Ministério Público 1631 operações financeiras suspeitas. Este movimento acompanha o reforço ao combate à evasão fiscal que está também a ser promovido pelas autoridades e que conhecerá um novo impulso em novembro,... |
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Notícias sobre fraude
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Uma fraude que dava um filme |
| Wed, 14 Oct 2015O esquema montado pelo ex-vice-cônsul de Portugal em Porto Alegre para extorquir perto de um milhão de euros à arquidiocese daquele município brasileiro parece o guião de um filme. Desde a organização de uma viagem de responsáveis da igreja brasileira a Fátima à falsificação de documentos, passando por um encontro mistério na Basílica da Estrela com uma mulher de peruca loira, que nunca foi localizada pelas autoridades - tudo foi pensado ... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Ecofin garante compromisso para travar acordos fiscais secretos |
| Tue, 6 Oct 2015
Troca automática de informação permitirá aos Estados-membros identificar mais facilmente práticas fiscais abusivas. Os ministros das Finanças da União Europeia (UE) chegaram ontem a um acordo político, no Luxemburgo, para a troca automática de informação sobre acordos fiscais entre países e empresas (‘tax rulings"). Objectivo: prevenir que as multinacionais fujam ao pagamento de impostos. |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Espanha quer grupo Volkswagen a devolver ajudas do Estado |
| Sun, 27 Sep 2015 00:00:00 GMTEspanha quer grupo Volkswagen a devolver ajudas do Estado
Automóvel. Governo espanhol quer de volta as ajudas públicas que beneficiaram a Seat no âmbito do programa de compra de carros eficientes. Suíça suspende, a partir de amanhã, vendas de todos os carros a gasóleo do grupo alemão DIOGO FERREIRA NUNES O governo alemão pediu ontem à Volkswagen que recupere a sua "confiança e credibilidade" e a marca já prometeu uma solução. "Os custos... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Mercados: são mesmo os grandes culpados das crises? |
| Sun, 20 Sep 2015 00:00:00 GMT Mercados: são mesmo os grandes culpados das crises?Miguel Coelho e Rui Sainhas de OliveiraIsaac Asimov faz, no seu livro O Universo da Ciência, uma humorada caracterização da fase embrionária do sistema lógico da filosofia grega da antiguidade. Asimov serve-se, para o efeito, de um silogismo exemplificador. E o silogismo é o seguinte: "Se aguardente e água; o whisky e água; o vodka e água; o rum e água são bebidas intoxicantes, pode-se tirar a conclusão de... |