| Bancos reportaram 1631 movimentações de dinheiro suspeitas |
| Sun, 18 Oct 2015
O cerco ao branqueamento de capitais está a aumentar e, só nos primeiros seis meses deste ano, os bancos e outras instituições comunicaram ao Ministério Público 1631 operações financeiras suspeitas. Este movimento acompanha o reforço ao combate à evasão fiscal que está também a ser promovido pelas autoridades e que conhecerá um novo impulso em novembro,... |
| BES ajudava clientes do private-banking a fugir ao Fisco |
| Wed, 21 Oct 2015
Várias dezenas de empresas foram apanhadas em esquemas de fraude ao Fisco, mas só dois casos acabaram em julgamento - nos restantes houve arquivamento dos processos mediante o pagamento das dívidas. Um dos que conhece acusação formal envolve a empresa ESGER, com ligações directas ao universo Espirito Santo e à família Espírito Santo. |
| Ministério Público investiga OPA da Sonae à PT na Operação Marquês |
| Wed, 21 Oct 2015
Paulo Azevedo e o seu pai, Belmiro de Azevedo, foram chamados como testemunhas para explicar operação Depois do Grupo Lena e de Vale do Lobo, a investigação da "Operação Marquês" terá encontrado um novo novelo para desfiar: a OPA lançada pela SONAE à PT, em Fevereiro de 2006. Segundo informações recolhidas pelo DN, Paulo Azevedo, presidente da SONAE SGPS, já foi chamado como testemunha... |
| GIGANTESCA FUGA AOS IMPOSTOS |
| Thu, 22 Oct 2015 OPERAÇÃO FURACÃO. ESTADO LESADO EM 77 MILHÕES DE EUROS O mandado de busca e apreensão já deixava poucas dúvidas sobre os alvos da investigação judicial. Depois de referir que "os responsáveis do Grupo Amorim" tinham utilizado "sociedades do tipo offshore tais como a Karlton International Ltd., a Aberman Services Limited, a Dorion Limited e a Selley Investments Limited", o documento, assinado pelo juiz Carlos Alexandre, autorizava o... |
| CANDIDATURA IBÉRICA SOB INVESTIGAÇÃO |
| Thu, 22 Oct 2015
A FIFA confirmou ontem que Ángel Villar, presidente da federação espanhola, está a ser investigado pelo Comité de Ética por suspeitas de irregularidades da candidatura ibérica ao Mundial'2018. Villar foi um dos promotores da candidatura de Portugal e Espanha, juntamente com Gilberto Madaíl, então líder da Federação Portuguesa de Futebol. |
| Burla de 58 milhões com falsas na construção civil |
| Sat, 24 Oct 2015
Investigação Departamento Central de Investigação e Ação Penal acusa 46 empresários de enganarem o Fisco com negócios simulados durante oito anos Rede de faturas falsas lesa Estado em 58 milhões Uma gigantesca fraude fiscal que durou cerca de oito anos e girava à volta da compra e venda de faturas fictícia causou mais de 58 milhões de euros de prejuízo ao Estado. |