| Salgado condenado a coima de 4 milhões e a deixar de ser banqueiro por 10 anos |
| Fri, 3 Jun 2016 00:00:00 GMT Salgado condenado a coima de 4 milhões e a deixar de ser banqueiro por 10 anos O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, foi condenado a pagar 4 milhões de euros, o limite máximo permitido pela antiga lei, pelo Banco de Portugal. Salgado fica inibido de exercer qualquer actividade no sector financeiro pelo período de 10 anos. A notícia está a ser avançada pela TSF e pelo " Expresso ". O Banco de Portugal concluiu esta semana o primeiro de cinco... |
Notícias
Notícias sobre fraude
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| OCDE alarga troca automática de informação financeira |
| Fri, 20 May 2016 00:00:00 GMT OCDE alarga troca automática de informação financeiraA OCDE anunciou que o Bahrein, o Líbano, Nauru, Panamá e Vanuatu se comprometeram a partilhar informação financeira automaticamente com outros países. Com este acordo agora alcançado, um total de 101 jurisdições de todo o mundo passou a integrar o sistema de partilha de informação desenvolvido por aquela organização e pelo G20. As trocas deverão entrar em funcionamento a partir de setembro de 2018, no âmbito dos... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Quanto custa a corrupção? Estimativa do FMI aponta para 2% do PIB mundial |
| Wed, 11 May 2016 00:00:00 GMT Quanto custa a corrupção? Estimativa do FMI aponta para 2% do PIB mundialFundo Monetário Internacional admite que a corrupção custa até 1,7 biliões de euros por ano. As offshores (caso Panama Papers) e uma baixa cobrança de impostos estão associadas a mais corrupção. Quando custa a corrupção aos estados e às economias mundiais? A fatura pode ser calculada a partir dos pagamentos irregulares e subornos feitos em países em desenvolvidos ou desenvolvidos. Mas este... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| SÓCRATES ACORDO DE RANGEL COM FUGA DE INFORMAÇÃO |
| Mon, 2 May 2016 SÓCRATES ACORDO DE RANGEL COM FUGA DE INFORMAÇÃO ESCUTAS TELEFÓNICAS |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Nenhum processo contra a Banca decidido em 10 anos |
| Sun, 24 Apr 2016
•Ministério Público abriu dezenas de inquéritos criminais na última década • Não há presos nem condenações • Desde 2008, portugueses taparam buracos em vários bancos de mais de 14 mil milhões de euros. Ineficácia Ministério Público abriu dezenas de inquéritos criminais nos últimos dez anos, mas não há condenações definitivas nem banqueiros presos Justiça não conclui... |