| Salgado condenado a coima de 4 milhões e a deixar de ser banqueiro por 10 anos |
| Fri, 3 Jun 2016 00:00:00 GMT Salgado condenado a coima de 4 milhões e a deixar de ser banqueiro por 10 anos O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, foi condenado a pagar 4 milhões de euros, o limite máximo permitido pela antiga lei, pelo Banco de Portugal. Salgado fica inibido de exercer qualquer actividade no sector financeiro pelo período de 10 anos. A notícia está a ser avançada pela TSF e pelo " Expresso ". O Banco de Portugal concluiu esta semana o primeiro de cinco... |
| UE Documentos do Panamá investigados |
| Fri, 3 Jun 2016 00:00:00 GMT UE Documentos do Panamá investigados O Parlamento Europeu atribuiu a 65 eurodeputados a tarefa de investigar "alegadas contravenções e má administração na aplicação do direito da União em relação à lavagem de dinheiro, e a evasão fiscal pela Comissão ou os estados-membros", no âmbito dos Documentos do Panamá. |
| A importância do combate à Fraude no setor segurador |
| Thu, 2 Jun 2016 00:00:00 GMT A importância do combate à Fraude no setor segurador Tomando como base a estimativa da ACFE ( Association of Certified Fraud Examiners ) para a fraude ocupacional (contra as empresas) Portugal deverá ser afetado por um valor a rondar os 10% do volume de negócios das Empresas. Trata-se de uma estimativa, mas se extrapolarmos para o setor segurador que atingiu cerca de 12 Biliões de euros de volume de negócios em 2015 (7% do PIB nacional) estaríamos a apontar para um montante... |
| Operação Barqueiro: DCIAP determina apreensão de saldo de 77 contas |
| Tue, 31 May 2016 00:00:00 GMT Operação Barqueiro: DCIAP determina apreensão de saldo de 77 contas Procuradoria-Geral da República faz revelação através de comunicado. Num comunicado da Procuradoria-Geral da República é revelado que, "em execução de pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades italianas, o Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Acção Penal realizou buscas e determinou a apreensão de saldo de 77 contas... |
| Canalizador ganhou 68 mil euros com "inside information" |
| Tue, 31 May 2016 00:00:00 GMT Canalizador ganhou 68 mil euros com "inside information" As informações dadas por Steven McClatchey, ex-director do Barclays, terão permitido ao canalizador realizar operações de negociação antes do anúncio de fusões envolvendo 11 empresas, entre as quais a PetSmart Inc. Um antigo director do Barclays foi detido esta terça-feira, nos Estados Unidos, acusado de ter fornecido informações privilegiadas sobre fusões iminentes que obteve no banco a um canalizador que... |