| OCDE alarga troca automática de informação financeira |
| Fri, 20 May 2016 00:00:00 GMT OCDE alarga troca automática de informação financeiraA OCDE anunciou que o Bahrein, o Líbano, Nauru, Panamá e Vanuatu se comprometeram a partilhar informação financeira automaticamente com outros países. Com este acordo agora alcançado, um total de 101 jurisdições de todo o mundo passou a integrar o sistema de partilha de informação desenvolvido por aquela organização e pelo G20. As trocas deverão entrar em funcionamento a partir de setembro de 2018, no âmbito dos... |
| CGD - Milhares de clientes vítimas de fraude com cartões de crédito |
| Thu, 19 May 2016 00:00:00 GMT CGD - Milhares de clientes vítimas de fraude com cartões de créditoFraude atinge cartões da Caixa Sílvia de Oliveira Milhares de clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foram surpreendidos, nos últimos dias, com pagamentos que nunca fizeram com os seus cartões de crédito, apurou o JN/Dinheiro Vivo. Os movimentos estranhos e sem autorização, feitos com cartões de crédito Visa, são oriundos do Brasil. |
| Fraude na Saúde custa 338 milhões |
| Wed, 18 May 2016 00:00:00 GMT Fraude na Saúde custa 338 milhõesCarla Costa, coordenadora do Grupo de Prevenção e Luta Contra a Fraude no Serviço Nacional de Saúde, revelou ao CM que dos "55 casos suspeitos de fraude no SNS, 16 já estão nas mãos da Polícia Judiciária". "São processos em que o risco de fraude é elevado", explica. Os restantes 39 casos estão na Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS). A antiga inspetora da PJ referiu que o total de casos (processos) lesam o Estado... |
| Jogo duplo no futebol |
| Thu, 19 May 2016 00:00:00 GMT Segredos da justiçaJogo duplo no futebol A operação Jogo Duplo volta a levantar o véu da corrupção no futebol. Desta vez na II Liga, em meia dúzia de jogos com resultados comprados e ingredientes que em muito concretizam as investigações do Grupo de Acção Financeira (GAFI). da OCDE, organização intergovernamental que se dedica ao combate da lavagem de dinheiro e ao financiamento do crime organizado. Em 2009, o GAFI fez uma grande investigação que foi... |
| Justiça quer criminalizar venda ilegal de produtos milagrosos para a saúde |
| Wed, 18 May 2016 00:00:00 GMT Justiça quer criminalizar venda ilegal de produtos milagrosos para a saúdeMinistra Francisca Van Dunem anunciou a intenção de criminalizar actividades que actualmente são meras infracções contra-ordenacionais. "A saúde é hoje um relevante mercado para o crime", afirmou. A ministra da Justiça anunciou a intenção de criminalizar actividades que actualmente são meras infracções contra-ordenacionais, como a venda ilegal de produtos apresentados como "milagres... |