Jogadores, agentes e dirigentes entre os 47 arguidos por fraude fiscal |
Thu, 5 Mar 2020 00:00:00 GMT Operação Fora de Jogo Jogadores, agentes e dirigentes entre os 47 arguidos por fraude fiscal FUTEBOL "Fora de Jogo": jogadores, agentes e dirigentes entre os 47 arguidos As principais SAD, dirigentes, agentes desportivos, incluindo Jorge Mendes, e jogadores são suspeitos de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Em causa estão transferências realizadas desde 2015. As 76 buscas realizadas esta quarta-feira em diversos... |
Divulgadas NL
Notícias sobre fraude disponibilizadas pela Manchete e seleccionadas para divulgação na newsletter
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Comunicação de suspeitas de branqueamento dispara 43% |
Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 GMT Comunicação de suspeitas de branqueamento dispara 43% BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Comunicações suspeitas aumentaram 43% em 2019 No ano passado, a Procuradoria-Geral da República recebeu mais de oito mil comunicações de operações suspeitas que, em cerca de 400 casos, foram suspensas e acabaram por levar à abertura de duas centenas de inquéritos que ainda correm. Ao longo de 2019 a Justiça recebeu 8.974 comunicações de operações suspeitas,... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Suspeitas de branqueamento congelam 2,5 mil milhões de euros |
Sun, 16 Feb 2020
Operações suspensas triplicaram em 2019. Justiça ordenou o congelamento de mais de 2,5 mil milhões de euros por suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo Sociedade, 14 e Editorial Número de operações suspensas no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo mais do que triplicou em 2019. Comunicações suspeitas também cresceram |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
A corrupção e os seus mitos |
Sat, 15 Feb 2020 Juiz Conselheiro e ex-diretor da PJ José António Henriques dos Santos Cabral Ciclicamente, ao sabor dos ventos nascidos do peso da opinião pública e também das imposições próprias de uma agencia política fluida, o tema da corrupção emerge no tempo mediático de forma meteórica, para, logo em seguida, se desvanecer. Na verdade, não é de hoje nem de ontem a existência de uma criminalidade económica e... |
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A corrupção e os seus mitos |
Sat, 15 Feb 2020 Juiz Conselheiro e ex-diretor da PJ José António Henriques dos Santos Cabral Ciclicamente, ao sabor dos ventos nascidos do peso da opinião pública e também das imposições próprias de uma agencia política fluida, o tema da corrupção emerge no tempo mediático de forma meteórica, para, logo em seguida, se desvanecer. Na verdade, não é de hoje nem de ontem a existência de uma criminalidade económica e... |