O associado do OBEGEF Ricardo Rodrigues é um dos organizadores deste livro publicado pela AAFDL Editora .
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Jorge Fonseca de Almeida, Jornal de Negócios
O famoso banco de investimento norte-americano Goldman Sachs, o único dos grandes que sobreviveu à crise de 2008, encontra-se agora no epicentro de um enorme escândalo financeiro de desvio fraudulento de fundos e de corrupção política no sudoeste asiático.
Deutsche Bank. Suspeitas de lavagem de dinheiro sob investigação |
Só através de uma subsidiária nas Hhas Virgens Britânicas, o banco serviu 900 clientes, conta a CNN Os escritórios do maior banco comercial privado da Alemanha em Frankfurt, Eschborn e no município de Groís-Umstadt foram alvo de buscas por suspeitas de branqueamento de dinheiro, confirmou o Ministério Público de Frankfurt Os principais alvos são dois empregados de 50 e 46 anos e responsáveis do... |