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Autores: David Pereira Alves Título: Estrela da fraude. A ganância como factor motivador da fraude Editor: Edições Húmus & OBEGEF Data: 2018, Jan. Páginas: 51 ©: Observatório de Economia e Gestão de Fraude Formato ficheiro: pdf (portable document format) Dimensão: 765 kb Solicitação: Transmita-nos a sua opinião sobre este trabalho |
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| Imobiliário e advogados não comunicam suspeitas de lavagem de dinheiro | |
| Tue, 2 Jan 2018 00:00:00 GMT
Imobiliário e advogados não comunicam suspeitas de lavagem de dinheiro Portugal obteve nota máxima na prevenção do branqueamento de capitais, mas as obrigações são cumpridas de forma muito desigual. O sector não financeiro regista muitas falhas, o que é mais preocupante no imobiliário e entre advogados e consultores, diz o GAFI, o organismo que supervisiona estas matérias.
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José Leal, Jornal i online
Existem indivíduos, usurpadores, que vivem durante décadas em nome de terceiros, ora em razão de serem procurados pela justiça, ora por estratégia de enriquecimento ilegítimo.
Aurora Teixeira, Visão online
A ‘fraternidade’ na política partidária portuguesa atingiu o seu auge nas vésperas do Natal de 2017 e foi chocantemente enternecedora.
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