Nuno Guita, em co-autoria com Gilda Lopes, Jornal i
O regulamento coloca obstáculos significativos ao processo de Due Diligence (DD), introduzindo um novo conjunto de desafios para as empresas que dependem desses dados para os seus programas de prevenção de branqueamento de capitais (AML) e conhecer os seus clientes (KYC).
Jorge Alves, Visão online
É muito estranho, e por vezes confrangedor para os próprios docentes, que as entidades que têm por incumbência ensinar a preparar as contas não apresentem e divulguem as suas próprias contas.
O presidente do OBEGEF Óscar Afonso deu uma entrevista ao Jornal de Notícias, na qual afirma que a
definição de perfis de setores de risco é importante mas não chega.
Óscar Afonso, Dinheiro Vivo (JN / DN)
O princípio do mandato único é uma verdadeira falácia
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| PJ Militar e GNR fizeram pacto com assaltantes de lanços |
| Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 GMT PJ Militar e GNR fizeram pacto com assaltantes de Tancos Líder da PJM detido por pacto de polícias e ladrões Oito detidos em investigação sobre "aparecimento" de material de guerra furtado em Tancos Alexandre Panda, Marisa Rodrigues e Nelson Morais justica@jn.pt Investigação Um suposto acordo entre polícias e ladrões, com vista à recuperação do material de guerra furtado de um paiol de Tancos, em 2017, levou ontem à bombástica detenção... |