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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
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Departamentos de compliance sem meios. Operações suspeitas sem escrutínio. Decisões sem registo escrito. Os relatórios de inspecção do Banco de Portugal sobre o EuroBic, o BPA Europa e o BNI mostram como Portugal foi um ponto crucial no branqueamento de capitais angolanos -e levantam muitas perguntas.
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O regabofe nos Eurobics deixa perguntas por responder
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No BNI Europa, pequeno banco sem rede de balcões,...
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Os novos linchamentos
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Jorge Fonseca de Almeida, Jornal de Negócios
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Nunca a frase de Júlio César “Também tu Brutus?” (“tu quoque, Brute?”) se aplicou tão bem a um historiador. Ruborizado senti intensa vergonha de ser compatriota desde Brutus barbado.
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Fraude Interna, Lesados Externos
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“A principal causa (segundo 42% dos inquiridos) para a ocorrência de fraude é precisamente a ‘ineficiência dos sistemas de controlo'”
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62# Working Paper
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Autores: Oscar Afonso; Ana Maria Bandeira
Título: Effect of a punishing tax on economic growth, corruption, and welfare
Editor: Edições Húmus & OBEGEF
Data: 2020, Jan.
Páginas: 25
©: Observatório de Economia e Gestão de Fraude
Formato ficheiro: pdf (portable document format)
Dimensão: 511 kb
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(Carregue na imagem para importar o livro)
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Portugal impedido de aumentar a produtividade
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Jorge Fonseca de Almeida, Jornal de Negócios
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A única conclusão possível é que com este tecido empresarial a produtividade não pode aumentar de forma sustentável e robusta nos próximos anos. Porquê? Porque não é possível aumentar de forma continuada a divisão de trabalho quando só existem meia dúzia de empregados na empresa.
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Compliance em Portugal
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“No creo en brujas, pero que las hay, las hay”
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