Ausência de formação
"Na academia, a lavagem de dinheiro ainda é um campo inexplorado, em particular na economia. Até agora, a economia do crime não tem dedicado muita atenção ao crime financeiro. E a economia das finanças não tem lidado com o comportamento criminoso. A cooperação com outras disciplinas, como o direito, a criminologia e a antropologia, bem como com organizações internacionais e profissionais de repressão à criminalidade é praticamente inexistente."
(Unger, Brigitte. 2009. "Money Laundering – A Newly Emerging Topic on the International Agenda." Review of Law and Economics no. 5 (2)., pág. 808)