Mon, 31 Mar 2014 00:00:00 GMT
DO LADO DA LEIO Vertrauensanwalt - compliance e criminalidade económica
JOSÉ RICARDO GONÇALVES
Advogado, sócio da PLMJ
Quando fui convidado por um grupo alemão para desempenhar as funções de seu Vertrauensanwalt em Portugal - tanto quanto sei uma figura inédita entre nós -...
Tue, 1 Apr 2014 00:00:00 GMT
ADMINISTRADOR DE INSOLVÊNCIA LESA TRABALHADORES E BANCOSVENDE FÁBRICA FALIDA E SACA 800 MIL EUROS
Levantou todo o dinheiro em notas e enganou tribunal
Gestor da falência vendeu fábrica em leilão e embolsou todo o dinheiro de trabalhadores e credores Economista já tinha...
Wed, 2 Apr 2014 00:00:00 GMT
Branqueamento. Banco de Portugal aplicou 66 sanções e multas de 290 mil eurosO número de sanções disparou de cinco para 66 no ano passado, mas houve vários processos que resultaram em admoestações e não coimas
ANA SUSPIRO
O Banco de Portugal aplicou no ano passado 66 sanções no quadro de processos de...
Thu, 3 Apr 2014 00:00:00 GMT
PJ Inspetor preso no 'caso do ouro' era 'craque'Fatos de griffe, pose altiva, ego assumido. Era assim, contam fontes conhecedoras, o inspetor da PJ de Setúbal João de Sousa, 42 anos, sob prisão preventiva, desde o dia 29, por alegado envolvimento, com empresários, num processo de fraude de compra e venda de ouro. Conhecido como inspetor CSI,...
Fri, 4 Apr 2014 00:00:00 GMT
O contributo do Forensic Data Analytics no combate a fraude nas organizaçõesNo actual contexto económico e regulatório tem-se verificado uma intensificação e uma preocupação crescente relativamente ao desenvolvimento e implementação de programas de compliance e adopção de procedimentos anti-fraude eficazes por parte das organizações. Ciente desta crescente...