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| Empresas obrigadas a vigiar mais lavagem de dinheiro |
| Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 GMT Empresas obrigadas a vigiar mais lavagem de dinheiroBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Empresas obrigadas a vigiar mais a lavagem de dinheiro A lista de obrigações que as empresas vão ter de cumprir para despistarem os riscos de terem um cliente que está a lavar dinheiro vai crescer e muito. Sector imobiliário, advogados, consultores fiscais, contabilistas, comerciantes;leiloeiras e casinos enfrentarão exigências semelhantes às da banca. ELISABETE... |
| Nova lei de combate à lavagem de dinheiro é oportuna mas erra pela "ambição desenfreada" |
| Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 GMT Nova lei de combate à lavagem de dinheiro é oportuna mas erra pela "ambição desenfreada"Observatório louva "avanço significativo no regime preventivo e repressivo da atividade criminosa, mas receia que o passo dado possa "ser maior que a perna", dada a "abundância e imprecisão normativa". MARIANA BANDEIRA E FILIPE ALVES mbandeira@jornaleconomico.pt A nova lei de combate ao mento de capitais e financiamento do terrorismo, que foi publicada esta semana e... |