Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Um português foi detido, no Brasil, por participação numa fraude milionária que clonava cartões de crédito fazendo milhares de compras nos Estados Unidos. A operação foi realizada pelos serviços secretos americanos e Polícia Civil brasileira. Nuno Filipe Tinoco Alves terá confessado às autoridades ter sacado 100 mil dólares (94 mil euros) em 5 dias....

O Banco de Portugal fez novos alertas sobre indivíduos e entidades para que não sejam realizadas, com eles, quaisquer transacções de depósitos e créditos. O regulador lembra que há uma lista em que estão inscritas as empresas autorizadas a fazê-lo. "O Banco de Portugal adverte que Francisco Ribeiro Dias Prata, actuando, nomeadamente, através da designação 'F.Dias', não está na presente data, nem nunca esteve, habilitado a exercer...

"Há uma opacidade enorme nos sistemas fiscais europeus"

Na Europa, cada país faz o que pode para criar o seu pequeno paraíso fiscal, aponta Elisa Ferreira, para quem a situação tem de ser invertida, porque quem perde são os cidadãos, obrigados a pagar cada vez mais impostos para cobrir estes privilégios.

Autoridades investigam a ES Enterprises, uma offshore que fazia pagamentos a familiares de funcionários do BES e a membros do clã Espírito Santo. Uma das operações suspeitas é a criação de um fundo em favor da PT, para impulsionar o sucesso de um negócio no Brasil.

«A Espírito Santo Enterprises não é um 'saco azul', senhores deputados».

Uma em cada dez pequenas e médias empresas portuguesas confessa que não guarda digitalmente os dados relativos ao seu negócio, revela a 3.ª edição do Estudo Zurich PME: Riscos e Oportunidades realizado este ano em 15 países. Estes indicadores vão ao encontro do facto de uma em cada quatro PME portuguesas acreditar que a sua empresa é demasiado...