Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Data:Março 27, 2015

Pessoas em funções públicas têm de ser especialmente protegidas"

Mon, 23 Mar 2015 00:00:00 GMT
GRANDE ENTREVISTA ROGÉRIO M. FERNANDES FERREIRA"Pessoas em funções públicas têm de ser especialmente protegidas"

"Pessoas em funções públicas têm de ser especialmente protegidas"

Lista VIP A protecção fiscal de pessoas em cargos públicos é admissível. Mas é...

Tue, 24 Mar 2015 00:00:00 GMT
Usa nome do pai morto em fraude de 66 milhõesfoto Arquivo Global Imagens

Carlos Guilherme Mendonça, 54 anos, do Porto, comprou mais de 170 milhões de euros em ouro usado com recibos falsos, segundo o Ministério Público (MP). Mas, quando chegava a hora de vender a uma empresa exportadora, que exigia ter todas as contas declaradas ao Fisco, o negociante de ouro...

Tue, 24 Mar 2015 00:00:00 GMT
VendasDuas empresas portuguesas processadas por burla de 22 milhões nos EUA

Duas empresas portuguesas, que operavam sob o nome Wings Network, foram acusadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de um esquema de fraude em pirâmide envolvendo 22,2 milhões de euros. Tal como o Económico avançou no início de Março, a Securities and...

Mon, 23 Mar 2015 00:00:00 GMT
FILOMENA BACELAR quem é a funcionária das finanças envolvida no swissleaksOS MILHÕES ESCONDIDOS

Filomena Bacelar terá cerca de 2,3 milhões de euros em contas sediadas na sucursal de Genebra do banco HSBC e o seu nome

ligado a duas empresas com contas offshore nas Caraíbas.

Com 52 anos, Filomena Vieira Bacelar encontra-se no meio de um dos...

Fri, 27 Mar 2015 00:00:00 GMT
Há cada vez mais denúncias de fraudes em pirâmideAs queixas de lesados em esquemas em pirâmide têm aumentado nos últimos anos. A crise e a internet têm facilitado a propagação destes esquemas fraudulentos em que muitas pessoas acabam por perder pequenas fortunas.

Os pedidos de ajuda relativos a esquemas em pirâmide recebidos pela Deco duplicaram em...

Fri, 27 Mar 2015 00:00:00 GMT
Comissão Europeia apresenta pacote de medidas de transparência fiscalA Comissão Europeia apresentou um conjunto de medidas fiscais no sentido de uma maior transparência. Um dos aspetos centrais deste pacote é a proposta para introduzir a troca de informação automática entre os...