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Data:Julho 9, 2014

Narcóticos e Portugal

"Portugal é um ponto de entrada de narcóticos em trânsito para a Europa, e as autoridades do Governo de Portugal (GOP) indicam que a maioria de dinheiro lavado em Portugal está relacionado com narcóticos. A sua longa costa, vastas águas territoriais e relações privilegiadas com os países da América Latina e da África tornam-no uma porta de entrada na Europa para a cocaína da América Latina e um ponto de transbordo de drogas provenientes da África Ocidental."

(Affairs, United States Department of State - Bureau for International Narcotics and Law Enforcement. 2013. Money Laundering and Financial Crimes. Country Database. Washington: United States Department of State. pág. 321)

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Data:Julho 8, 2014

Indústria do cibercrime

"O cibercrime é uma grande indústria. Os retornos são grandes e os riscos são pequenos. Estimamos que o custo global do cibercrime para a economia global rondará os 445 milhares de milhões de dólares, incluindo neste valor dos ganhos criminosos e os custos das empresas de defesa e recuperação."

(McAfee. 2014. Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime. Economic impact of cybercrime II: Intel Security & McAfee. Summary)

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Data:Julho 7, 2014

Riqueza e crime

"Qual é a ligação entre miséria e crime? (…) Esta ligação existe mas é a contrária da repetida continuamente pela cultura da exclusão. Não é a miséria que provoca o crime, mas o inverso, a riqueza"

(Raufer, Xavier. 2013. "Criminalité: la fin d'une idée reçue." Le Nouvele Economiste (1668)., pág. 2/3)

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Data:Julho 1, 2014

Prevenir a fraude de identidade

"Como prevenir a fraude de identidade?
1. Instalar e actualisar regularmente firewall, antivírus e anti-spyware no computador (e no dispositivo móvel).
2. Não revele informações confidenciais ou pessoais em sites de redes sociais.
3. Reconhecer sites seguros.
4. Reduzir o acesso desnecessário a cartões financeiros e documentos.
5. Recusar ofertas de crédito pré-aprovadas.
6. Seguir práticas de palavras-chave seguras.
7. Usar conexões de internet seguras.
8. Estar atento a quem está próximo de nós"

(Research, Javelin Strategy &. 2010. Identity Fraud Survey Report: Consumer Version. Prevent - Detect - Resolve. Pleasanton: Javelin Strategy & Research., pág. 13/4)

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Data:Junho 30, 2014

Ausência de formação

"Na academia, a lavagem de dinheiro ainda é um campo inexplorado, em particular na economia. Até agora, a economia do crime não tem dedicado muita atenção ao crime financeiro. E a economia das finanças não tem lidado com o comportamento criminoso. A cooperação com outras disciplinas, como o direito, a criminologia e a antropologia, bem como com organizações internacionais e profissionais de repressão à criminalidade é praticamente inexistente."

(Unger, Brigitte. 2009. "Money Laundering – A Newly Emerging Topic on the International Agenda." Review of Law and Economics no. 5 (2)., pág. 808)