| PANAMA PAPERS MAIS DE 240 PORTUGUESES NAS OFFSHORES |
| Sat, 9 Apr 2016 00:00:00 GMT PANAMA PAPERS MAIS DE 240 PORTUGUESES NAS OFFSHORESInvestigação Os ficheiros da Mossack Fonseca mostram como os paraísos fiscais fazem ou fizeram parte da vida de muitos portugueses. Começaremos agora a saber quem sãoMAIS DE 240 PORTUGUESES NAS OFFSHORES DO PANAMÁTexto Micael Pereira EXPRESSO e A investigação "Panama Papers" já permitiu identificar mais de 240 cidadãos portugueses ou com residência em Portugal envolvidos em sociedades... |
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Notícias sobre fraude
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Combate ao terrorismo abre guerra entre inspectores da PJ e Governo |
| Sat, 2 Apr 2016 00:00:00 GMT Combate ao terrorismo abre guerra entre inspectores da PJ e Governo Luciano Alvarez Inspectores acusam António Costa de "miserável aproveitamento do medo" para reduzir o papel da polícia O Governo retirou à Polícia Judiciária (PJ) os contactos e as trocas de informações com a Europol e a Interpol, passando estas autoridades internacionais a funcionarem sob a égide do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, comandado pela procuradora-geral... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| A grande conspiração por detrás da OPA de 341 milhões do Montepio ao Finibanco |
| Sun, 20 Mar 2016 00:00:00 GMT A grande conspiração por detrás da OPA de 341 milhões do Montepio ao Finibanco Por 20/03/2016 - 07:19 O Ministério Público abriu em Fevereiro um inquérito a um negócio imobiliário de 32,4 milhões de euros, firmado entre ex-banqueiros, gestores e empresários ligados ao Finibanco e que foi fechado em 2013, no Montepio. Apesar de decorrer em paralelo à OPA, Banco de Portugal e CMVM não o detectaram. Pub Estas são histórias por detrás de uma história. A que... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Luxemburgo envia provas sobre Salgado para Portugal |
| Sat, 19 Mar 2016 Luxemburgo envia provas sobre Salgado para PortugalAutoridades do Grão-Ducado encerraram investigação ao grupo BES e enviaram todos os dados recolhidos para o MP |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| RICARDO SALGADO LAVA MILHÕES DE SÓCRATES |
| Sun, 6 Mar 2016 00:00:00 GMT RICARDO SALGADO LAVA MILHÕES DE SÓCRATES EDUARDO DÂMASO/TÂNIA LARANJO Sofia Fava e Fernanda Câncio, ex-mulher e ex-namorada de José Sócrates, ajudaram a esconder a origem de milhares de euros do ex-primeiro-ministro. A verificação desses indícios levou dois assistentes no processo, jornalistas do Correio da Manhã, a requererem a constituição de arguidas de Fava e Fernanda Câncio, por branqueamento de capitais e fraude fiscal. O MP indeferiu, para... |