SALGADO TERÁ PAGO 40 MILHÕES A SÓCRATES E ZEINAL BAVA |
Sat, 21 Jan 2017 00:00:00 GMT SALGADO TERÁ PAGO 40 MILHÕES A SÓCRATES E ZEINAL BAVA Felícia Cabrita Ex-presidente do BES foi constituído arguido na Operação Marquês. Em causa estão 'luvas' por quatro negócios que implicaram decisões polémicas de José Sócrates. Inquérito pode não ficar concluído em março. O conjunto de provas reunido pelo Minis tério Público contra Ricardo Salgado na Operação Marquês indicia que este pagou várias dezenas de... |
Notícias
Notícias sobre fraude
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Desviados 2 milhões da Medicina Legal |
Tue, 10 Jan 2017 MEDICINA LEGAL Suspeita de desvio de dois milhões |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Suíça acaba com o sigilo bancário |
Mon, 2 Jan 2017
UBS - O principal arguido do processo Monte Branco, Michel Canals, é um antigo quadro do banco suíço, e geria carteiras de importantes clientes Adeus, paraíso fiscal. Suíça vai ter de entregar automaticamente todos os dados das contas de clientes estrangeiros O país que gere 25% das fortunas privadas de estrangeiros, e que desde 1934 tinha as contas protegidas pelo segredo bancário, vai deixar de ser o local preferido de empresários... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Contas bancárias do ex-chefe do SIS foram investigadas |
Sun, 25 Dec 2016 00:00:00 GMT Vistos gold Antero Luís queixou-se de magistrados que ordenaram quebra de sigilo e averiguação do seu património. Foi vigiado e ouvido em escutas fortuitasContas bancárias do ex-chefe do SIS foram investigada |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
Combate à evasão fiscal rendeu ao Estado quase 240 milhões de euros em 2015 |
Wed, 21 Dec 2016 00:00:00 GMT Combate à evasão fiscal rendeu ao Estado quase 240 milhões de euros em 2015 Pedro Crisóstomo Contas não reflectem situação financeira do Estado. Dívidas fiscais prescritas próximas de 1200 milhões As medidas de combate à fraude e à evasão fiscal afinadas pelo fisco nos últimos anos permitiram captar 239 milhões de euros para os cofres públicos em 2015, mais 60 milhões (34%) do que no ano anterior. Até agora havia informação sobre a receita da... |