Raquel Brito, Jornal i
Será compreensível e até admissível que uma condenação possa ser “inconsequente”, em termos práticos?
Crónicas na edição electrónica do Jornal i
Nuno Guita, em co-autoria com Gilda Lopes, Jornal i
O regulamento coloca obstáculos significativos ao processo de Due Diligence (DD), introduzindo um novo conjunto de desafios para as empresas que dependem desses dados para os seus programas de prevenção de branqueamento de capitais (AML) e conhecer os seus clientes (KYC).