| MODERADO RADICAL |
| Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 GMT MODERADO RADICAL Departamentos de compliance sem meios. Operações suspeitas sem escrutínio. Decisões sem registo escrito. Os relatórios de inspecção do Banco de Portugal sobre o EuroBic, o BPA Europa e o BNI mostram como Portugal foi um ponto crucial no branqueamento de capitais angolanos -e levantam muitas perguntas. BRUNO FARIA LOPES O regabofe nos Eurobics deixa perguntas por responder No BNI Europa, pequeno banco sem rede de balcões,... |
Divulgadas NL
Notícias sobre fraude disponibilizadas pela Manchete e seleccionadas para divulgação na newsletter
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Gestores de topo acreditam que fraudes estão a aumentar |
| Mon, 13 Jan 2020 Estudo da consultora Deloitte mostra que crimes ocorrem sobretudo no sector dos serviços financeiros P16/17 Líderes responsabilizam gestores de topo pelo aumento da fraude Num inquérito realizado pela Deloitte, a quase totalidade dos gestores inquiridos considera que os crimes estão a aumentar no mundo empresarial, com destaque para os serviços financeiros Cristina Ferreira Mais... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Conselho de Prevenção da Corrupção preocupado com "duplas portas giratórias |
Fri, 10 Jan 2020 00:00:00 GMT Conselho de Prevenção da Corrupção preocupado com "duplas portas giratórias Leonete Botelho Organismo actualizou recomendações às entidades públicas sobre conflitos de interesses no sector público O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) aprovou na quarta-feira uma nova recomendação sobre gestão de conflitos de interesses no sector público em que dá particular atenção às situações de políticos, gestores, consultores e trabalhadores em... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Ministério da Administração Interna obrigado a divulgar dados sobre vistos gold |
| Fri, 3 Jan 2020 00:00:00 GMT Ministério da Administração Interna obrigado a divulgar dados sobre vistos gold O imobiliário tem sido o setor que mais investimento tem registado via vistas gold. Foto: D.R. O Tribunal Administrativo de Lisboa deu provimento a uma ação instaurada pela Transparência e Integridade a exigir que o Ministério da Administração Interna divulgue dados sobre o esquema de atribuição de vistos gold. A Transparência e Integridade (TI) interpôs a ação... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| O bónus real que tramou Zeinal |
| Sat, 28 Dec 2019 Zeinal Bava tentou, sem sucesso, arquivar processo no Brasil sobre irregularidades em remunerações e em reuniões da Oi 1 Quais as suspeitas do regulador brasileiro? O regulador brasileiro CVM (Comissão de Valores Mobiliários) analisou o cumprimento dos deveres dos administradores no aumento de capital que a operadora Oi fez em 2013, um passo essencial para a fusão com a então. |
| OPERAÇÃO MARQUES VAI TER NOVOS DESENVOLVIMENTOS? |
| Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 GMT OPERAÇÃO MARQUES VAI TER NOVOS DESENVOLVIMENTOS? Em 2020, o processo Operação Marquês, cujo principal arguido é o antigo primeiro-ministro José Sócrates, poderá finalmente passar para julgamento, depois de a 1 de janeiro deste ano ter arrancado a fase de instrução, onde o juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa avalia se as provas são suficientemente fortes para conseguir uma condenação em tribunal, ou se a acusação tem margem para ser desmontada e deve... |
| Orlando Figueira Procurador condenado por corrupção tem um terço do ordenado penhorado |
| Sat, 28 Dec 2019 Um tribunal cível condenou-o a pagar todos os meses mais de 1000 para abater num empréstimo de 130 mil ao Banco Privado do Atlântico Todos os meses, mais de 1000 do ordenado do procurador Orlando Figueira são penhorados por um tribunal. Não porque o magistrado, condenado a seis anos e oito meses de prisão por corrupção e prevaricação, esteja a pagar uma multa ou a... |
| Notas sobre a complexidade da fraude |
| Sat, 28 Dec 2019 Quando falamos em "fraude" estamos a um elevado nível de abstracção e generalização e cada tipo de fraude tem as suas especificidades O que determina, ou influência, que uma determinada entidade cometa fraude? Muitas vezes associamos esta afirmação a uma frase popular que diz que "todo o homem tem o seu preço", mas admiti-lo é um ponto de partida errado, pois a fraude é uma realidade complexa, muito... |
| Câmara trocou mata pública por hotel e caso está na Justiça |
| Thu, 26 Dec 2019 Empresário com quem a Câmara de Fornos de Algodres negociou já foi condenado. Há mais queixas e envolvem ex-autarca p14 a 16 Ex-autarca de Fomos de Algodres trocou mata municipal por hotel Os 30 hectares da mata foram entregues a um privado. Hoje, estão lá um hotel e umas termas feitos com dinheiros públicos. O empresário foi condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa,... |