Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

MODERADO RADICAL
Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 GMT
MODERADO RADICAL

Departamentos de compliance sem meios. Operações suspeitas sem escrutínio. Decisões sem registo escrito. Os relatórios de inspecção do Banco de Portugal sobre o EuroBic, o BPA Europa e o BNI mostram como Portugal foi um ponto crucial no branqueamento de capitais angolanos -e levantam muitas perguntas.

BRUNO FARIA LOPES

O regabofe nos Eurobics deixa perguntas por responder

No BNI Europa, pequeno banco sem rede de balcões,...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Gestores de topo acreditam que fraudes estão a aumentar
Mon, 13 Jan 2020

Estudo da consultora Deloitte mostra que crimes ocorrem sobretudo no sector dos serviços financeiros P16/17

Líderes responsabilizam gestores de topo pelo aumento da fraude

Num inquérito realizado pela Deloitte, a quase totalidade dos gestores inquiridos considera que os crimes estão a aumentar no mundo empresarial, com destaque para os serviços financeiros

Cristina Ferreira

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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Conselho de Prevenção da Corrupção preocupado com "duplas portas giratórias

Fri, 10 Jan 2020 00:00:00 GMT
Conselho de Prevenção da Corrupção preocupado com "duplas portas giratórias

Leonete Botelho

Organismo actualizou recomendações às entidades públicas sobre conflitos de interesses no sector público

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) aprovou na quarta-feira uma nova recomendação sobre gestão de conflitos de interesses no sector público em que dá particular atenção às situações de políticos, gestores, consultores e trabalhadores em...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Ministério da Administração Interna obrigado a divulgar dados sobre vistos gold
Fri, 3 Jan 2020 00:00:00 GMT
Ministério da Administração Interna obrigado a divulgar dados sobre vistos gold


O imobiliário tem sido o setor que mais investimento tem registado via vistas gold. Foto: D.R.

O Tribunal Administrativo de Lisboa deu provimento a uma ação instaurada pela Transparência e Integridade a exigir que o Ministério da Administração Interna divulgue dados sobre o esquema de atribuição de vistos gold.

A Transparência e Integridade (TI) interpôs a ação...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

O bónus real que tramou Zeinal
Sat, 28 Dec 2019

Zeinal Bava tentou, sem sucesso, arquivar processo no Brasil sobre irregularidades em remunerações e em reuniões da Oi

1 Quais as suspeitas do regulador brasileiro?

O regulador brasileiro CVM (Comissão de Valores Mobiliários) analisou o cumprimento dos deveres dos administradores no aumento de capital que a operadora Oi fez em 2013, um passo essencial para a fusão com a então.

OPERAÇÃO MARQUES VAI TER NOVOS DESENVOLVIMENTOS?
Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 GMT
OPERAÇÃO MARQUES VAI TER NOVOS DESENVOLVIMENTOS?

Em 2020, o processo Operação Marquês, cujo principal arguido é o antigo primeiro-ministro José Sócrates, poderá finalmente passar para julgamento, depois de a 1 de janeiro deste ano ter arrancado a fase de instrução, onde o juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa avalia se as provas são suficientemente fortes para conseguir uma condenação em tribunal, ou se a acusação tem margem para ser desmontada e deve...
Orlando Figueira Procurador condenado por corrupção tem um terço do ordenado penhorado
Sat, 28 Dec 2019

Um tribunal cível condenou-o a pagar todos os meses mais de €1000 para abater num empréstimo de €130 mil ao Banco Privado do Atlântico

Todos os meses, mais de €1000 do ordenado do procurador Orlando Figueira são penhorados por um tribunal. Não porque o magistrado, condenado a seis anos e oito meses de prisão por corrupção e prevaricação, esteja a pagar uma multa ou a...
Notas sobre a complexidade da fraude
Sat, 28 Dec 2019

Quando falamos em "fraude" estamos a um elevado nível de abstracção e generalização e cada tipo de fraude tem as suas especificidades

O que determina, ou influência, que uma determinada entidade cometa fraude?

Muitas vezes associamos esta afirmação a uma frase popular que diz que "todo o homem tem o seu preço", mas admiti-lo é um ponto de partida errado, pois a fraude é uma realidade complexa, muito...
Câmara trocou mata pública por hotel e caso está na Justiça
Thu, 26 Dec 2019

Empresário com quem a Câmara de Fornos de Algodres negociou já foi condenado. Há mais queixas e envolvem ex-autarca p14 a 16

Ex-autarca de Fomos de Algodres trocou mata municipal por hotel

Os 30 hectares da mata foram entregues a um privado. Hoje, estão lá um hotel e umas termas feitos com dinheiros públicos.

O empresário foi condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa,...