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Autor: José Luís Braguês Título: Tipologias de Branqueamento de capitais. A experiência portuguesa dos últimos cinco anos no âmbito da prevenção Editor: Edições Húmus & OBEGEF Data: 2011,Nov. Páginas: 16 ©: Observatório de Economia e Gestão de Fraude Formato ficheiro: pdf (portable document format) Dimensão: 174 kb Solicitação: Transmita-nos a sua opinião sobre este trabalho. |
A primeira pergunta que invariavelmente surge quando se aborda a problemática do branqueamento de capitais é: - Como se faz o branqueamento? Claro que, sendo o branqueamento um processo mais ou menos complexo e dinâmico, a resposta não é fácil nem única. A forma mais comum de abordar esta questão é através das tipologias ou métodos de branqueamento de capitais já conhecidos ou identifi cados, que são conhecidos por todos os que se interessam por esta matéria, uma vez que são regularmente difundidos pelas diversas organizações que actuam nesta área, em especial o Financial Action Task Force (FATF/GAFI). Para que se conheça um pouco melhor a realidade portuguesa sobre esta matéria, e partindo exclusivamente dos dados recolhidos a partir das comunicações efectuadas nos últimos cinco anos no âmbito do sistema preventivo contra o branqueamento de capitais e fi nanciamento do terrorismo, realizou-se esta pequena refl exão sobre – Tipologias de branqueamento de capitais; a experiência portuguesa dos últimos cinco anos no âmbito da prevenção.
The first question that always comes up when talking about money laundering is: – How is money laundered? Of course that since money laundering is a rather complex and dynamic process, the answer is not easy or one only. The most common way of approaching this issue is through the known and identifi ed typologies or methods of money laundering, which are known by all those with an interest in this matter, since they are regularly disseminated by various organizations that act in the area, particularly the Financial Action Task Force (FATF/GAFI). In order to know a little better the Portuguese reality on this matter, and starting exclusively from data collected in the STRs sent in the latest fi ve years within the framework of the preventive system against money laundering and terrorism fi nancing, we have carried out this refl ection – Money laundering typologies - the Portuguese experience in the latest fi ve years within the framework of prevention.
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