| Caso Tecnoforma Bruxelas contraria Ministério Público e diz que houve fraude |
| Mon, 13 Nov 2017
FUNDO SOCIAL EUROPEU Comissão Europeia e Ministério Público chegaram a conclusões opostas no caso Tecnoforma Os investigadores de Bruxelas entendem que houve fraude e que a Tecnoforma deve devolver mais de seis milhões de euros. O Ministério Público concluiu que não há motivo para acusar seja quem for e arquivou o processo. A inspecção de Bruxelas encontrou despesas com... |
| Paradise Papers: Bruxelas exorta Estados-membros a intensificar combate a "vampiros" |
| Tue, 14 Nov 2017
O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, instou hoje os Estados-membros a adotarem sem mais demoras propostas legislativas apresentadas por Bruxelas para combater a elisão e evasão fiscal, praticadas por "vampiros" que se refugiam na escuridão. "A transparência é a nossa primeira arma, só ela permitirá por termo a esta cultura de segredo e ao sentimento de... |
| Tráfico com cúmplice no Banco de Portugal |
| Wed, 15 Nov 2017
O Subchefe de serviço do regulador recebeu 19 750 euros da rede de branqueamento que lavou, em Lisboa, 150 milhões de euros da droga ESQUEMA© Vendeu informação privilegiada Carlos Nunes estava numa posição privilegiada no Banco de Portugal. Subchefe no Serviço de Registos e Expediente, do Departamento de Supervisão Prudencial, tinha acesso a informação confidencial que depois... |
| Advogados em polvorosa com novas regras do branqueamento |
| Thu, 16 Nov 2017 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO As novas regras do branqueamento de capitais estão a ser mal digeridas pelos advogados. A Ordem lançou o debate para tentar a quadratura do círculo: como fazer cumprir a lei mantendo o sigilo intocado. Para Garcia Pereira, as novas regras do branqueamento decapitais, se levadas à letra, representam "o fim da advocacia livre e independente como a... |
| 35 mil milhões saíram para paraísos fiscais |
| Fri, 17 Nov 2017
Os portugueses deram ordem aos bancos para enviarem 35 mil milhões de euros para fora de Portugal com destino a paraísos fiscais. A listagem da Autoridade Tributária e Aduaneira, entre 2010 - ano anterior ao pedido de res gatefinanceiro - e 2016, revela que as Bahamas são o destino preferido para o dinheiro: 6841 milhões de euros voaram para aquele paraíso fiscal. |