| Receber muito, dar pouco |
O tipo de informações transmitidas a outrem é muito menor e menos verdadeira do que a informação que (os EUA) exigem a terceiros Conversando com uma amiga suíça sobre o segredo bancário no seu país, argumentava-me: "Isso pertence ao passado, pois os EUA têm posto em prática um conjunto de medidas muito severas se não lhes fornecermos as informações que eles pedem". Mais não fazia do que exprimir a opinião de muitos, de acordo... |
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Notícias sobre fraude
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| António Vitorino Advo político e lobbyista |
| Sun, 15 Mar 2020 00:00:00 GMT António Vitorino Advogado, político e lobbyista Ministro, comissário europeu, advogado, comentador, consultor e analista. António Vitorino, 63 anos, conhece bem os corredores do poder. E, por isso, é chamado a fazer pontes para fazer as coisas acontecerem. No período em que era sócio do escritório de advogados Cuatrecasas, não recebeu apenas de empresas da órbita do ex-embaixador de Espanha, Raul Morodo, visado em processos por fraude fiscal e branqueamento de... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Jogadores, agentes e dirigentes entre os 47 arguidos por fraude fiscal |
| Thu, 5 Mar 2020 00:00:00 GMT Operação Fora de Jogo Jogadores, agentes e dirigentes entre os 47 arguidos por fraude fiscal FUTEBOL "Fora de Jogo": jogadores, agentes e dirigentes entre os 47 arguidos As principais SAD, dirigentes, agentes desportivos, incluindo Jorge Mendes, e jogadores são suspeitos de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Em causa estão transferências realizadas desde 2015. As 76 buscas realizadas esta quarta-feira em diversos... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Comunicação de suspeitas de branqueamento dispara 43% |
| Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 GMT Comunicação de suspeitas de branqueamento dispara 43% BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Comunicações suspeitas aumentaram 43% em 2019 No ano passado, a Procuradoria-Geral da República recebeu mais de oito mil comunicações de operações suspeitas que, em cerca de 400 casos, foram suspensas e acabaram por levar à abertura de duas centenas de inquéritos que ainda correm. Ao longo de 2019 a Justiça recebeu 8.974 comunicações de operações suspeitas,... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Suspeitas de branqueamento congelam 2,5 mil milhões de euros |
| Sun, 16 Feb 2020
Operações suspensas triplicaram em 2019. Justiça ordenou o congelamento de mais de 2,5 mil milhões de euros por suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo Sociedade, 14 e Editorial Número de operações suspensas no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo mais do que triplicou em 2019. Comunicações suspeitas também cresceram |