Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Corrupção. Plano chega ao privado
Sun, 2 Aug 2020

É só na primeira semana de setembro que a Estratégia Nacional Contra a Corrupção vai ser analisada, mas a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, já recebeu as conclusões do relatório do grupo de trabalho. As propostas passam fundamentalmente por equiparar o setor público e privado para a existência de um plano de prevenção contra a corrupção, com coimas para as privadas caso não adotem esta medida, ficando também excluídas de...

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Processo BES
Sat, 25 Jul 2020 00:00:00 GMT
Processo BES

1. 1. Segundo um comunicado para os órgãos de informação, o Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Acção Penal "deduziu acusação contra 25 arguidos, 18 pessoas singulares e 7 pessoas colectivas, nacionais e estrangeiras, no âmbito do processo principal do designado ‘Universo Espírito Santo’".

Pela multiplicidade de entidades envolvidas (empresas do Grupo Espírito Santo, nacionais e estrangeiras, e outras), pela...

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Leite e queijo estragados apreendidos em Portugal
Wed, 22 Jul 2020 00:00:00 GMT
Leite e queijo estragados apreendidos em Portugal

Uma megaoperação da Europol e da Interpol, em colaboração com as autoridades de 83 países, incluindo as portuguesas, resultou, na apreensão de milhares de toneladas de produtos alimentares impróprios para consumo.

A megaoperação em causa (OPSON 2020), coordenada pela Europol e pela Interpol, visou o combate ao tráfico de alimentos e bebidas falsificados e com nível de qualidade inferior ao necessário, e decorreu...

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Luanda Leaks: Parlamento Europeu pede à Autoridade Bancária Europeia que abra inquérito
Fri, 10 Jul 2020

Parlamento Europeu argumenta que caso evidencia a necessidade de a União Europeia actualizar legislação contra o branqueamento de capitais.

O Parlamentou Europeu solicitou esta sexta-feira à Autoridade Bancária Europeia (EBA) que realize um inquérito sobre as revelações dos Luanda Leaks, argumentando que este novo caso evidencia a necessidade de a UE actualizar a legislação...

 

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PJ passa a pente fino casos de inspetor do Fisco detido
Sun, 7 Jun 2020

Pagamentos de luvas serão muito mais do que os detetados até agora em Bragança. Fazia vida de luxo a beneficiar empresários que fugiam às Finanças

Alexandre Panda

INVESTIGAÇÃO A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real vai passar a pente fino todas as ações inspetivas realizadas, nos últimos anos, pelo funcionário da Direção de Finanças de Bragança suspeito de corrupção detido na semana...