| Leite e queijo estragados apreendidos em Portugal |
| Wed, 22 Jul 2020 00:00:00 GMT Leite e queijo estragados apreendidos em Portugal Uma megaoperação da Europol e da Interpol, em colaboração com as autoridades de 83 países, incluindo as portuguesas, resultou, na apreensão de milhares de toneladas de produtos alimentares impróprios para consumo. A megaoperação em causa (OPSON 2020), coordenada pela Europol e pela Interpol, visou o combate ao tráfico de alimentos e bebidas falsificados e com nível de qualidade inferior ao necessário, e decorreu... |
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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| PJ passa a pente fino casos de inspetor do Fisco detido |
| Sun, 7 Jun 2020
Pagamentos de luvas serão muito mais do que os detetados até agora em Bragança. Fazia vida de luxo a beneficiar empresários que fugiam às Finanças Alexandre Panda INVESTIGAÇÃO A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real vai passar a pente fino todas as ações inspetivas realizadas, nos últimos anos, pelo funcionário da Direção de Finanças de Bragança suspeito de corrupção detido na semana... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| TdC alerta para desperdício e corrupção nas respostas a crise |
| Tue, 2 Jun 2020 00:00:00 GMT FINANÇAS PUBLICAS TdC alerta para desperdício e corrupção nas respostas a crise Sendo preciso dar respostas rápidas, no contexto da pandemia, é preciso também salvaguardar a transparência na aplicação de dinheiros públicos, sendo que a tendência é para que surjam casos de desperdício, má gestão e corrupção, alerta o Tribunal de Contas. A celeridade nas respostas em situação de crise "implica frequentemente a debilitação dos mecanismos de... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Segurança máxima para denunciantes de corrupção na prisão |
| Sat, 23 May 2020 Reclusos só colaboraram com investigação a tráfico na cadeia de Paços de Ferreira após transferência Processo com excecional complexidade Roberto Bessa Moreira roberto.moreira@jn.pt Processo Vários reclusos denunciantes do esquema de corrupção que permitiu, ao longo de anos, a entrada de droga e telemóveis na cadeia de Paços de Ferreira tiveram de ser transferidos para outros... |
| Acusação a Ricardo Salgado sai até ao verão |
| Sat, 23 May 2020 Investigação do processo principal do BES está concluída e a acusação deverá estar pronta antes das férias judiciais Seis anos depois de o Grupo Espírito Santo ter entrado em colapso, o Ministério Público está prestes a concluir a investigação criminal e prepara-se para acusar o banqueiro Ricardo Salgado de crimes que vão da associação criminosa a corrupção com prejuízo no comércio internacional. Os... |
| MP pede penas pesadas para associação criminosa e branqueamento de capitais do gang do multibanco |
| Fri, 22 May 2020 MP pede penas pesadas para associação criminosa e branqueamento de capitais do gang do multibanco Durante dois anos o gang explodiu caixas multibanco nos distritos de Setúbal e Lisboa e colocou em risco dezenas de vidas Ana Martins Ventura (Texto) Alex Gaspar (Fotografia) O Ministério Público (MP) está a requer penas, que podem chegar a 16 anos de prisão efectiva, para quatro dos 26 arguidos,... |
| Partidos de acordo no combate ao branqueamento de capitais mas avisam que é preciso fazer mais |
| Fri, 22 May 2020 Parlamento Maria Lopes Governo ouviu críticas sobre atrasos na transposição das directivas e referências ao processo de Isabel dos Santos Os partidos estão de acordo com a necessidade de se apertar o combate ao branqueamento de capitais, mas avisam que não basta reforçar as leis: é preciso fazer o mesmo aos meios técnicos e humanos para se ser eficaz. |