Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Leite e queijo estragados apreendidos em Portugal
Wed, 22 Jul 2020 00:00:00 GMT
Leite e queijo estragados apreendidos em Portugal

Uma megaoperação da Europol e da Interpol, em colaboração com as autoridades de 83 países, incluindo as portuguesas, resultou, na apreensão de milhares de toneladas de produtos alimentares impróprios para consumo.

A megaoperação em causa (OPSON 2020), coordenada pela Europol e pela Interpol, visou o combate ao tráfico de alimentos e bebidas falsificados e com nível de qualidade inferior ao necessário, e decorreu...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Luanda Leaks: Parlamento Europeu pede à Autoridade Bancária Europeia que abra inquérito
Fri, 10 Jul 2020

Parlamento Europeu argumenta que caso evidencia a necessidade de a União Europeia actualizar legislação contra o branqueamento de capitais.

O Parlamentou Europeu solicitou esta sexta-feira à Autoridade Bancária Europeia (EBA) que realize um inquérito sobre as revelações dos Luanda Leaks, argumentando que este novo caso evidencia a necessidade de a UE actualizar a legislação...

 

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

PJ passa a pente fino casos de inspetor do Fisco detido
Sun, 7 Jun 2020

Pagamentos de luvas serão muito mais do que os detetados até agora em Bragança. Fazia vida de luxo a beneficiar empresários que fugiam às Finanças

Alexandre Panda

INVESTIGAÇÃO A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real vai passar a pente fino todas as ações inspetivas realizadas, nos últimos anos, pelo funcionário da Direção de Finanças de Bragança suspeito de corrupção detido na semana...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

TdC alerta para desperdício e corrupção nas respostas a crise
Tue, 2 Jun 2020 00:00:00 GMT
FINANÇAS PUBLICAS

TdC alerta para desperdício e corrupção nas respostas a crise

Sendo preciso dar respostas rápidas, no contexto da pandemia, é preciso também salvaguardar a transparência na aplicação de dinheiros públicos, sendo que a tendência é para que surjam casos de desperdício, má gestão e corrupção, alerta o Tribunal de Contas.

A celeridade nas respostas em situação de crise "implica frequentemente a debilitação dos mecanismos de...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Segurança máxima para denunciantes de corrupção na prisão
Sat, 23 May 2020

Reclusos só colaboraram com investigação a tráfico na cadeia de Paços de Ferreira após transferência Processo com excecional complexidade

Roberto Bessa Moreira

roberto.moreira@jn.pt

Processo Vários reclusos denunciantes do esquema de corrupção que permitiu, ao longo de anos, a entrada de droga e telemóveis na cadeia de Paços de Ferreira tiveram de ser transferidos para outros...
Acusação a Ricardo Salgado sai até ao verão
Sat, 23 May 2020

Investigação do processo principal do BES está concluída e a acusação deverá estar pronta antes das férias judiciais

Seis anos depois de o Grupo Espírito Santo ter entrado em colapso, o Ministério Público está prestes a concluir a investigação criminal e prepara-se para acusar o banqueiro Ricardo Salgado de crimes que vão da associação criminosa a corrupção com prejuízo no comércio internacional. Os...
MP pede penas pesadas para associação criminosa e branqueamento de capitais do gang do multibanco
Fri, 22 May 2020

MP pede penas pesadas para associação criminosa e branqueamento de capitais do gang do multibanco

Durante dois anos o gang explodiu caixas multibanco nos distritos de Setúbal e Lisboa e colocou em risco dezenas de vidas

Ana Martins Ventura (Texto) Alex Gaspar (Fotografia)

O Ministério Público (MP) está a requer penas, que podem chegar a 16 anos de prisão efectiva, para quatro dos 26 arguidos,...
Partidos de acordo no combate ao branqueamento de capitais mas avisam que é preciso fazer mais
Fri, 22 May 2020

Parlamento Maria Lopes

Governo ouviu críticas sobre atrasos na transposição das directivas e referências ao processo de Isabel dos Santos

Os partidos estão de acordo com a necessidade de se apertar o combate ao branqueamento de capitais, mas avisam que não basta reforçar as leis: é preciso fazer o mesmo aos meios técnicos e humanos para se ser eficaz.