"Caso 'Panamá Papers' é um auxílio de Estado" |
Thu, 23 Jun 2016 EURODEPUTADOS ANA GOMES E MIGUEL VIEGAS DEBATERAM NO PORTO "A EUROPA E A EVASÃO FISCAL" "Caso 'Panamá Papers' é um auxílio de Estado" O caso 'Panamá Papers' "é um auxílio de Estado". |
Notícias sobre fraude
"Caso 'Panamá Papers' é um auxílio de Estado" |
Thu, 23 Jun 2016 EURODEPUTADOS ANA GOMES E MIGUEL VIEGAS DEBATERAM NO PORTO "A EUROPA E A EVASÃO FISCAL" "Caso 'Panamá Papers' é um auxílio de Estado" O caso 'Panamá Papers' "é um auxílio de Estado". |
Fraude de 63 milhões de euros em farmácias |
Sun, 12 Jun 2016
Quatro anos depois da Operação SOS Pharmacias, que levou a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ a fazer buscas em dezenas de farmácias, o Ministério Público acusou agora o farmacêutico Nuno Alcântara Guerreiro de abuso de confiança, insolvência dolosa, branqueamento de capitais e fraude fiscal. |
Falsificações "valeram" 15 milhões em dois anos |
Sun, 5 Jun 2016 00:00:00 GMT Falsificações "valeram" 15 milhões em dois anos Fiscalização. Nos últimos dois anos, a ASAE instaurou 800 processoscrime e fez 113 detenções. Produtos estão cada vez mais sofisticados ILÍDIA PINTO Longe vai o tempo em que se olhava para uma falsificação e rapidamente se percebia que nada tinha que ver com o produto original. A contrafação é uma indústria altamente lucrativa e que tem vindo a refinar-se: quão mais parecido com o original for,... |
Salgado condenado a coima de 4 milhões e a deixar de ser banqueiro por 10 anos |
Fri, 3 Jun 2016 00:00:00 GMT Salgado condenado a coima de 4 milhões e a deixar de ser banqueiro por 10 anos O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, foi condenado a pagar 4 milhões de euros, o limite máximo permitido pela antiga lei, pelo Banco de Portugal. Salgado fica inibido de exercer qualquer actividade no sector financeiro pelo período de 10 anos. A notícia está a ser avançada pela TSF e pelo " Expresso ". O Banco de Portugal concluiu esta semana o primeiro de cinco... |
OCDE alarga troca automática de informação financeira |
Fri, 20 May 2016 00:00:00 GMT OCDE alarga troca automática de informação financeiraA OCDE anunciou que o Bahrein, o Líbano, Nauru, Panamá e Vanuatu se comprometeram a partilhar informação financeira automaticamente com outros países. Com este acordo agora alcançado, um total de 101 jurisdições de todo o mundo passou a integrar o sistema de partilha de informação desenvolvido por aquela organização e pelo G20. As trocas deverão entrar em funcionamento a partir de setembro de 2018, no âmbito dos... |